洗钱罪
情节严重的情形包含多种状况。
在数额层面,洗钱
数额较大通常属于情节严重范畴,像达到几百万甚至更高的额度。
从洗钱行为的手段角度讲,若借助复杂的金融交易手段,比如运用多层嵌套的金融工具以及跨境交易等方式,特意掩饰、隐瞒
犯罪所得及其收益的来源与性质,此种情况下也有很大可能被认定为情节严重。
从危害结果方面来看,对金融管理秩序造成严重损坏,像致使金融机构资金链出现断裂风险提升、扰乱正常的金融市场秩序等,或者对司法机关的正常活动产生极为严重的阻碍,例如让司法机关追查犯罪所得变得极为艰难,这些也都属于情节严重的情形。