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不知道自己洗钱了怎么办

包同贺律师
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最新修订 | 2024-11-02
若你怀疑自己在毫不知情的情形下参与了洗钱行为,首先别慌张。洗钱指的是把违法所得及其所产生的收益,利用各种方式进行掩饰、隐瞒以及转化的行为。

从法律层面来讲,倘若你确实不知情,或许不构成洗钱罪。但你得尽快采取行动,像停止那些相关且可疑的资金往来操作等。接着,你可以主动向司法机关(例如公安机关)阐述情况,配合他们展开调查,提供你所知晓的所有相关信息,涵盖资金来源、交易对象等方面的情况。

在调查期间,司法机关会依据证据来判别你是否存有主观故意。要是能够证实你没有故意参与洗钱的念头,通常不会被判定为犯罪。并且,这一过程有助于消除你自身的嫌疑,防止后续出现不必要的法律风险。
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