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洗钱需要什么条件

包同贺律师
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最新修订 | 2024-11-02
洗钱属于严重的违法犯罪行为,绝不能去做。我仅从法律界定的角度来为你阐释。

刑法的规定来讲,洗钱罪的“条件”(构成要件)涵盖主观和客观两个方面。主观上,行为人必须具备故意,也就是清楚地知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,然后实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。客观上,存在提供资金账户、协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移等多种行为方式。总之,千万不要参与任何与洗钱相关的活动,不然将会遭受严厉的刑事处罚
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