在我国,以下情况通常被视作洗钱
情节严重:
1. 洗钱数额极为庞大,像达到数千万元乃至上亿元这样巨额资金的清洗。
2. 把洗钱当作日常职业,长期且多次进行洗钱活动。
3. 洗钱行为属于跨国(境)性质,涉及不同司法
管辖区,情况较为复杂。
4. 洗钱行为与恐怖活动
犯罪有联系,资助恐怖活动的洗钱行为危害极大。
5. 洗钱行为致使金融秩序遭到严重破坏,比如导致银行等金融机构出现大量
不良资产或引发信用危机等情形。
若被认定为情节严重的洗钱行为,将会面临更严厉的
刑事处罚,涵盖更长期的
有期徒刑以及更高额度的
罚金等。