抵押担保股东会决议

[律师回复] 一、时间：______年______月______日 　　 二、地点：____________ 　　 三、与会股东：____________ 　　股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。 　　 四、议题：关于本公司申请贷款并提供担保之事宜 　　 五、决议：与会股东经审议，表决通过以下决议： 　　 1、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款 万元，贷款期限为 年，贷款用途 。 　　 2、股东会同意以本公司拥有的位于 房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号) 作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______ 万元的贷款提供抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。 　　股东签章;____________ 　　公司(公章)____________ 　　______年______月______日

[律师回复] 有限公司股东会决议范本 　　会议时间：200年月日 　　会议地点：在市区路号(会议室) 　　会议性质：临时(或者定期)股东会议 　　参加会议人员： 　　 1、原(全体)股东(或者股东代表)：、、。 　　 2、新增股东(或股东代表)：、。(无新股东的，删除该项) 　　会议议题：协商表决本公司 事宜。 　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议： 　　 一、同意公司原股东 将所持有公司股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东、放弃优先受让权。) 　　股权转让后，现有股东出资情况如下： 　　 1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本;实缴注册资本 万元人民币。 　　 二、同意将公司名称变更为有限公司。 　　 三、同意将公司住所由 变更为 。 　　 四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。 　　 五、公司董事、监事(经理)的任免决定： 　　 1、因上一届董事、监事、法定代表人届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。　　 　　 2、同意免去、董事职务，增补、为公司董事;免去、监事职务，增补、为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司) 　　　 六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。股东 出资额 万元人民币，占注册资本 多少万元。

[律师回复] 三分之二以上的情况： 1、股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2、股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 3、上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 4、公司有公司法第一百八十一条第（一）项情形（公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现）的，可以通过修改公司章程而存续。依照前款规定修改公司章程，有限责任公司须经持有三分之二以上表决权的股东通过，股份有限公司须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

[律师回复] （公司名称） 股东会决议 根据《公司法》和公司章程的有关规定，本公司于（） 年（）月（）日在公司会议室（地点）召开股东会，公司法人代表（姓名）召集并主持会议。会议应到股东（）人，实到股东（）人。会议由代表（）%表决权的股东参加，经代表（）%表决权的股东通过，作出如下决议： 1、鉴于 向 (借款人)提供委托贷款，股东应借款人的要求自愿以其拥有的占本公司 ％的股权质押给 作为担保措施之一。 2、同意股东 将其拥有的占本公司 ％的股权质押给 ，全体股东放弃该股权转让时的优先购买权； ...... 8、同时承诺以上质押股权在此之前没有设定任何质押。 参加会议股东 股东名单 本人签名 公司公章（或股东会公章） 年 月 日

[律师回复] 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 注意：此处的三分之二不是指股东人数，而是指代表的表决权。