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合作社集资诈骗出纳

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最新修订 | 2024-03-05

1、非法集资的概念特征及相应的法律后果


最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》中对“非法集资”作了定义:非法集资是指法人、其他组织或个人,未经有权机关批准,向社会募集资金的行为。


对非法集资行为的处理,在法律适用上首先应根据《最高人民法院如何确认全民与企业这间借贷行为效力问题的批复》的规定,但在对出借者的赔偿上存在争议,大体有三种意见:一是集资者退还出借者本金,不予支付利息。二是除返还本金外,按双方约定的利率付息,只要利率不超过银行同期贷款的四倍。三是返还本金钱财参照银行同类贷款利率人利息。


2、集资诈骗罪概念及构成特征


根据我国刑法典第192条的规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大以上的行为。


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非法集资出纳会判刑吗?
1、非法集资行为,在刑法里规定有两项罪名,即非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。如果是出纳个人非法集资,出纳个人当然就应负刑事责任,如果是单位非法集资,则属单位犯罪,应对单位处以罚金,对单位中负直接责任的主管人员和其他责任人员,追究刑事责任,因此,出纳如果负有直接责任,可以追究刑事责任。
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非法集资出纳是共犯吗?
非法集资类案件应当有明确的职务地位和作用的分工,如果现金出纳的,涉嫌非法集资的可能性较小。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。请注意,成立共同犯罪的条件有三:二人以上。
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老板非法集资出纳有罪吗?
如果企业出纳参与非法集资,则应当认定为从犯,也会被公安机关追究刑事责任。而出纳对企业老板搞非法集资的活动不知情,则应该不要承担法律责任。作为出纳,应该严格把控资金的出入,发现异常情况,及时告知有关部门。
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请问网赌被转入了诈骗款怎么办
[律师回复] 被转入的钱是诈骗款,就怕涉嫌帮信罪,而网赌本身可能涉嫌赌博罪,还是对照你的情况找律师详细咨询一下,第三百零三条 【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。第二百八十七条 【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
第二百八十七条之一 【非法利用信息网络罪】利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:
(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;
(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;
(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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非法集资会计出纳有责任吗
对于非法集资会计出纳有责任吗的回答是没有单独收取借款,仅仅为单位老总履行财务手续时,不构成犯罪,但需要配合公安调查。
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非法集资出纳转账会有责吗
单位出纳是否承担刑事责任,要看其职务地位和作用,是否知道内情且参与非法集资活动等情节。非法集资不管涉嫌的是非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪,对于单位犯罪的,对单位判处发罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照相应的规定处罚。
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