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包同贺律师
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最新修订 | 2024-03-05

(一)、金融凭证诈骗案


1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。


2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。


3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。


4、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)。


5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件,并加盖单位印章、注明出处。


6、本罪起点:个人10000元以上;单位100000元以上。


(二)、信用卡诈骗


1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。


2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。


3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。


4、被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。


5、其他所掌握的证明犯罪嫌疑人利用信用卡诈骗的证据


6、本罪起点:5000元以上,恶意透支10000以上。


(三)、票据诈骗案


1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。


2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。


3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。


4、所损失物品的特征、照片(可用同类物品的照片))。


5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。


6、本罪起点:个人10000元以上;单位100000元以上。


(四)、贷款诈骗


1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。


2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。


3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的原始合同和复印件,犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等资料。


4、犯罪嫌疑人开户资料,开户时留下的文件资料。


5、骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等相关证据。复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。


6、本罪起点:20000元以上。


(五)、合同诈骗


1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。


2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。


3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。


4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。


5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。


6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。


7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片),可能的请提供实物样品。


8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。


9、其他可提供的相关证明材料。


10、本罪起点:20000元以上。


(六)、挪用资金


1、单位报案的书面报案材料并加盖公章。


2、知情人员如实陈述案发经过的书面材料。


3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章),犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料,如录用、聘用合同、本人填写的登记表、任命书、犯罪发生期间的工资单及签收、福利发放及签收等。


4、涉案的发票、借贷凭证、物品库存、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行出库、提货凭证等原件和复印件。


5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。


6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。


7、本罪起点:挪用本单位资金10000-30000元以上,超过三个月未还的或进行营利活动的;挪用本单位资金5000-20000元以上,进行非法活动的。


(七)、职务侵占


1、单位报案需提供书面报案材料,加盖公章。


2、知情人员如实陈述案发经过。


3、报案单位的工商营业执照复印件,犯罪嫌疑人是本单位职工的相一关证明材料,如录用、聘用合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。


4、涉案的发票、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行借贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。


5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。


6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。


7、本罪起点:5000-10000元以上。


(八)、集资诈骗


1、书面报案材料,单位报案的应加盖公章。


2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。


3、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。


4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。


5、资金流向。


6、本罪起点:个人100000元以上;单位500000元以上。


(九)、生产、销售伪劣商品案


1、书面报案材料或如实陈述案发经过。


2、单位报案的要提供书面报案材料,并加盖公章。


3、提供伪劣产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准、假生产许可证、产销合同、生产计划书等物证书证


4、提供合格产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准等书证。


5、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、生产、销售伪劣产品的地点、数量、价值、销售去向。


6、可能的话提供权威部门的鉴定结论。


7、本罪起点:销售金额50000元以上。


(十)、虚开增值税专用发票案


1、书面报案材料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实


2、单位报案的应提供书面报案材料,并加盖公章。


3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况、纳税人性质。


4、提供虚开的增值税专用发票的发票联、抵扣联或存根联、记帐联,如无则提供发票号码或开票单位、受票单位名称。


5、虚开增值税专用发票的份数、税额。


6、涉及虚开增值税专用发票的记帐凭证、税务申报资料。


7、本罪起点:虚开的税款数额在10000元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的。


(十一)、假冒注册商标


1、书面报案材料或如实陈述案发经过。


2、单位报案的应提供书面报案材料,并加盖公章。


3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。


4、提供注册商标证书及商标合法有效性的相关材料。


5、真实的注册商标商品样品或照片。


6、涉嫌假冒注册商标商品的样品或照片。


7、提供已知假冒注册商标商品的数量、数额依据。


8、尽可能提供假冒注册商标的鉴定结论。


9、本罪起点:


(1)非法经营数额在50000元以上或者违法所得数额在30000元以上的;


(2)假冒两种以上注册商标,非法经营数额在30000元以上或者违法所得数额在20000元以上的;


(3)其他情节严重的情形。


(十二)、保险诈骗案


1、书面报案材料并加盖单位公章。


2、签订的保险合同原件或复印件。


3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。


4、索赔申请材料。


5、已支付的保险金相关凭证。


6、保险事故调查报告。


7、证明行为人保险诈骗行为的证据。


8、本罪起点:个人10000元以上;单位50000以上。


(十三)、逃税


1、书面报案料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。


2、单位报案的要提供书面报案材料并加盖公章。


3、犯罪嫌疑人(单位)的工商营业执照、税务登记资料的原件或复印件。


4、伪造、变造、隐匿的帐册、记帐凭证、票据、假产品入库单等书证的原件或复印件。


5、偷逃税款的数额。


6、本罪起点:


(1)纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款,数额在50000元以上并且占各税种应纳税总额10%以上,经税务机关依法下达追缴通知后,不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的;


(2)纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚,又逃避缴纳税款,数额在50000元以上并且占各税种应纳税总额10%以上的;


(3)扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额在50000元以上的。


(十四)、非国家机关工作人员受贿


1、书面报案材料或如实讲述案发经过。


2、单位报案的应提供书面报案材料并加盖公章。


3、当事人陈述详细经过的书面材料。


4、犯罪嫌疑人的基本情况、职务证明。


5、受贿数额及相关的书面证据。


6、受贿后为他人谋取何种利益以及给公司、企业造成的影响。


7、本罪起点:5000元以上。


(十五)、非法吸收公众存款


1、书面报案材料或如实陈述案发经过。


2、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。


3、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。


4、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。


5、本罪起点:


(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;


(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;


(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;


(4)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。


综合上面所说的,应该怎样举报经济犯罪?只要是有确切的证据是可以向有关部门举报的,经济犯罪是不可以包容的,是需要严惩的,不然的话就会影响一个公司正常的运作,所以我们一定不要去做犯法的事,要遵守法律,不然的话会成为一辈子的污点




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经济犯罪报案人有限制吗
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经济合同纠纷可以向人民法院起诉,并不能向行政机关举报,因为经济合同纠纷属于双方当事人之间的民事纠纷,民事纠纷如果无法处理的话,寻求公权力的介入,此时只能寻求人民法院通过诉讼的方式来处理。
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在街边饭店门口停车1个小时或者1个小时多点要收取10-20元,如果不给停车场的收费人员在哪里谩骂甚至还想动人打人的举动,我还提醒饭店门口有监控,她问题有监控多不得了。这种情况我老百姓有怎么维护自己的权益
[律师回复] 遇到这种情况,可通过以下途径维护自身权益:

现场处理

? 保持冷静避免冲突:不要与收费人员发生激烈冲突,防止矛盾进一步激化,保障自身安全。

? 收集证据:用手机拍照或录像,记录停车位置、收费公示牌、与收费人员的交谈过程等,同时查看停车小票信息,看是否与实际相符。

投诉渠道

? 拨打停车场客服电话:查找停车场的客服电话,向工作人员清晰说明停车时间、收费金额、有无明码标价等问题,要求给出解释和解决方案。

? 利用在线投诉平台:若停车场有官方网站或app,可进入“客服”或“投诉”栏目,填写详细投诉表单,上传相关证据,如照片、视频或收费单据等。

? 拨打12345市民服务热线:向工作人员说明停车场的收费问题和收费人员的不当行为,提供相关信息和证据,工作人员会协调相关部门处理。

? 向物价管理部门投诉:收费不合理可向物价管理部门反映,提供停车时长、收费标准、周围同类停车场收费对比等详细信息。

? 向消费者协会投诉:认为停车场收费行为存在不合理情况,可访问当地消费者协会的官方网站,获取投诉电话或在线投诉渠道进行投诉。

? 社交媒体
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实名举报了经济案严重吗
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经济犯罪可以匿名举报吗
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