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最新修订 | 2024-03-04
金融借款合同纠纷是可以协商解决的,协商不成的,可以诉讼解决。 《合同法》第二百零一条【贷款违约责任贷款人未按照约定的日期、数额提供借款,造成借款人损失的,应当赔偿损失。 借款人未按照约定的日期、数额收取借款的,应当按照约定的日期、数额支付利息。
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金融机构应当履行哪些反洗钱义务
金融机构在执行反洗钱职责时,需建立健全的内控体系和反洗钱部门,制定科学完善的运行程序和控制策略,并对员工进行反洗钱培训。同时,严格执行客户身份识别机制,核实并记录客户信息,了解交易目的和经济活动属性,有效识别交易受益方。
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金融机构反洗钱义务包括哪些?
金融机构应履行的反洗钱义务包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
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