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集资诈骗罪几种主要方式

包同贺律师
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最新修订 | 2024-03-05

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为。


(一)必须有非法集资的行为


1、集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。公司、企业必须有聚集资金的目的。


2、公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。


3、公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。


(二)使用诈骗方法非法集资的行为


司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:


1、集资后携带集资款潜逃的;


2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;


3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;


4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。


另外需要注意的是,集资是通过使用诈骗方法实施的;使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大,才构成犯罪。否则,不构成犯罪。


虽然集资诈骗罪属于经济犯罪,但是如果情节非常严重,金额巨大的情形,还是有判决死刑的可能。集资诈骗一方面危害经济市场秩序,另一方面危害社会稳定,因此应该受到严厉惩罚。




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非法集资有几种诈骗方式
1、非法吸收公众存款罪。2、集资诈骗罪。3、欺诈发行股票、债券罪。4、擅自发行股票、公司、企业债券罪。由于缺乏对高新科技知识的认识,很容易走进非法集资的圈套,导致自己巨额财产的损失,因此有必要对非法集资诈骗的类型进行介绍以便民众能够了解到何种行为属于非法集资的犯罪行为。
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请问网赌被转入了诈骗款怎么办
[律师回复] 被转入的钱是诈骗款,就怕涉嫌帮信罪,而网赌本身可能涉嫌赌博罪,还是对照你的情况找律师详细咨询一下,第三百零三条 【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。第二百八十七条 【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
第二百八十七条之一 【非法利用信息网络罪】利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:
(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;
(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;
(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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