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洗钱犯罪主体

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最新修订 | 2024-02-20
犯罪主体是指实施危害社会的行为、依法应当负刑事责任的自然人和单位。根据刑法第191条第2款的规定:“单位犯 前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其它直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役”。因此,我国洗钱犯罪主体既包括了自然人,也包括了单位。自然人犯罪单位犯罪都可以构成洗钱罪。
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洗钱罪有哪些主体犯罪类型
洗钱罪主体包括:个人直接或间接清洗犯罪收益者;金融机构、商业实体等法人;金融机构从业人员利用职权洗钱;明知犯罪所得而为其提供清洗服务的知情人员。这些主体均可能构成洗钱罪。
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洗钱罪的主体可以是本犯吗
洗钱罪的主体既可以是自然人,也可以是单位。自然人和单位都可以成为洗钱罪的行为主体。其中,自然人是指具有完全刑事责任能力的个人,单位则包括公司、企业、事业单位、机关、团体等。洗钱罪的行为方式主要有提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等。如果犯罪实施者本人故意为违法所得掩饰、隐瞒来源和性质,并期望此结果实现,那么他就符合洗钱罪的构成要件。
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洗钱罪有哪些主体罪名
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的犯罪主体包括自然人和单位。无论是个人还是单位,通过开设账户、兑换现金、转账、跨境转移资产等方式,隐藏非法所得及其收益的真实来源,均构成洗钱罪。单位若犯罪,除缴纳罚金外,其主管人员和其他责任人也须接受刑事处罚。
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