律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪的认定

包同贺律师
4.3k浏览 帮助43人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
洗钱罪的认定
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文6字,预估阅读时间1分钟
浏览全文
问题没解答? 125640人选择咨询律师
3907位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪的认定
一键咨询
  • 常州用户4分钟前提交了咨询
    134****2117用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    131****8145用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    137****4588用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    146****4713用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    143****7555用户1分钟前提交了咨询
    168****6252用户2分钟前提交了咨询
    178****7201用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    167****2655用户4分钟前提交了咨询
  • 168****0746用户4分钟前提交了咨询
    172****4744用户1分钟前提交了咨询
    161****8505用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    178****8707用户4分钟前提交了咨询
    172****0626用户4分钟前提交了咨询
    148****6821用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    171****1848用户3分钟前提交了咨询
    144****4853用户2分钟前提交了咨询
    165****0616用户2分钟前提交了咨询
    138****3733用户4分钟前提交了咨询
    178****6563用户2分钟前提交了咨询
    166****2448用户3分钟前提交了咨询
    164****3730用户2分钟前提交了咨询
    141****7564用户3分钟前提交了咨询
    154****8550用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    176****5640用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    147****4271用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    155****5538用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    146****5462用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    172****4376用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    160****4706用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    157****6124用户3分钟前提交了咨询
    175****1432用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    152****5137用户3分钟前提交了咨询
    164****5640用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    151****8531用户3分钟前提交了咨询
    176****7071用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    137****8018用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    138****7081用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    174****0222用户2分钟前提交了咨询
    138****2274用户2分钟前提交了咨询
    134****6732用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    155****5602用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    142****5020用户2分钟前提交了咨询
    131****8318用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    163****4137用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    136****2270用户2分钟前提交了咨询
    153****4512用户1分钟前提交了咨询
    155****3712用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    177****8345用户1分钟前提交了咨询
    144****2368用户1分钟前提交了咨询
    140****1626用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州156****6903用户3分钟前已获取解答
连云港177****7602用户3分钟前已获取解答
盐城152****5842用户4分钟前已获取解答
洗钱罪的认定是怎样的,洗钱罪如何认定?
1、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪在客观方面表现为:资金账户提供给犯罪人使用。3、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、本罪在主观方面的表现为故意。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪
对洗钱罪的认定,可以考虑从构成要件入手,其中同样包括了四方面,在客体上既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。犯罪主体主要是一般主体,当然单位也是可以构成此罪的。主体则表现为故意。
10w+浏览
刑事辩护
劳动仲裁多久后不认账,想了解:仲裁结果出来之后不认账怎么办?
[律师回复] 如果是用人单位或劳动者对劳动仲裁结果不认账,根据《劳动争议调解仲裁法》和《民事诉讼法》等相关法律法规,有不同情况和处理办法,具体如下:
对方在规定期限内起诉
对于非终局裁决:用人单位或劳动者任何一方如果对仲裁结果不服,自收到仲裁裁决书之日起十五日内,可以向人民法院提起诉讼。
对于终局裁决:
劳动者:劳动者对终局裁决不服的,自收到仲裁裁决书之日起十五日内,可以向人民法院提起诉讼。
用人单位:用人单位只有在证明该仲裁裁决存在适用法律、法规确有错误,劳动争议仲裁委员会无管辖权,违反法定程序等法定情形时,自收到仲裁裁决书之日起三十日内向劳动争议仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决,若撤销后可向法院起诉。
对方超过规定期限未起诉
如果对方在上述规定的期限内没有起诉,那么仲裁裁决书就会自动生效。生效后的仲裁裁决具有法律约束力,双方当事人应当履行。若此时对方仍然不认账,不履行裁决书规定的义务,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。具体步骤如下:
准备材料:需要准备书面的申请执行书、仲裁裁决书原件、申请人身份证明、被申请人财产线索等相关材料。
提交申请:向有管辖权的人民法院提交强制执行申请。一般来说,由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。
法院审查与执行:人民法院在收到申请后,会进行审查,若符合执行条件,将启动强制执行程序,包括查封、扣押、冻结被执行人财产,甚至采取限制高消费、列入失信被执行人名单等措施,以促使被执行人履行义务。
此外,还可以向劳动行政部门反映情况,劳动行政部门有权责令用人单位限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿等,逾期不付的,可责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准加付赔偿金。
快速解决“诉讼仲裁”问题
当前3512位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
多少钱认定洗钱罪
洗钱案件中,犯罪情节而非仅涉案金额决定判决。明知涉及特定犯罪所得并掩饰、隐瞒来源者,没收非法所得,并视情节判五年以下徒刑或拘役,罚金为洗钱额5%至20%。情节严重者,判五年以上十年以下徒刑,罚金比例相同。行为包括提供资金账户、协助资金转移等。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
洗钱罪如何认定
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与洗钱罪如何认定相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4750 位律师在线,高效解决问题
怎么认定洗钱罪
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与怎么认定洗钱罪相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 对待我咨询的问题,给了相关的法律知识以及对应的法律政策!有耐心的跟我解释所有的法律问题
    139****8024
  • 对待我咨询的问题,给了相关的法律知识以及对应的法律政策!有耐心的跟我解释所有的法律问题
    133****7223
  • 律师说的很清楚,我一下子就听的明白了,值得信赖!
    132****9341
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应