洗钱罪上游犯罪

[律师回复] 洗钱罪的上游犯罪有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等几类。行为人在明知是这些犯罪，而掩饰、隐瞒其来源和性质的，构成洗钱罪。

[律师回复] 自新中国成立以来我国的法制化在不断的增强，依法治国的方针一直在坚持，如今我国已经变成了法制国家，人们对于法律的意识在不断的增长，在生活中我们对于洗钱以及分子并不陌生但是也不会遇到，那将犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪是什么下面就详细介绍。 一、将犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪是什么刑法修正案规定，明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。修正案列举了5种情形：提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。过去洗钱罪的上游犯罪只包括四种，即使用毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪，本次修正案增加了犯罪和金融犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。这主要是为了维护金融管理秩序，保障金融安全。另外，犯罪都是收益性比较大的犯罪，将犯罪规定为洗钱犯罪的上游犯罪，对于打击、及时制止资金外流非常重要。 二、刑法条文第一百九十一条明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。从上述内容可以清楚知道将犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪是什么，洗钱是我国的一个比较严重的经济犯罪行为，在我国的刑法条例中有对于洗钱严厉处罚，因为洗钱一般涉及的资金都比较大，因此一般人没那么多钱也就意味着都不会接触到洗钱的行为。

[律师回复] 您好，关于洗钱罪的上游犯罪有几类这个问题，我的解答如下, 今天我们来谈一谈，洗钱罪的上游犯罪。 洗钱罪是一种非常特殊的犯罪，依据罪刑法定的基本原则，洗钱罪必须是将集中法定的特定上游犯罪所得进行洗白才能构成。那么上游犯罪有哪些呢？ 依据刑法第一百九十一条规定，洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类：毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。 洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，不属于侵害司法管理秩序犯罪，而是属于侵害金融管理秩序犯罪，因为洗钱罪的上游犯罪都会涉及大额金钱的往来，这些金额巨大的违法所得通过洗白进入市场会严重影响国家金融管理秩序，尤其是近些年金融犯罪多发，国家还会加大对该犯罪的打击力度。

[律师回复] 您好，针对您的什么是洗钱罪的上游犯罪问题解答如下, 什么是洗钱罪的上游犯罪 洗钱罪的“上游犯罪”是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪，也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。“上游犯罪”作为洗钱犯罪的“对象性犯罪”，与洗钱罪有密不可分的关系： 一方面，“上游犯罪”是洗钱罪的前提和基础，没有“上游犯罪”所获取的非法收入，洗钱行为就没有掩饰、隐瞒的对象，也就不会有洗钱犯罪。 另一方面，洗钱犯罪反作用于“上游犯罪”，对“上游犯罪”起推波助澜的作用。下游的洗钱犯罪一旦成功，对“上游犯罪”将产生支持和鼓励的推动作用。有观点认为，洗钱犯罪是有组织犯罪发展其犯罪产业的主要手段。洗钱犯罪为上游犯罪打开了通道，使上游犯罪能得到“良性循环”，从而推动了上游犯罪与洗钱犯罪的双向发展。 因为“上游犯罪”与洗钱犯罪之间的这种关系，所以对“上游犯罪”的界定对于控制和打击洗钱犯罪、进而遏制上游犯罪具有十分重要的意义。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 依据《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类：毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。 洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，不属于侵害司法管理秩序犯罪，而是属于侵害金融管理秩序犯罪，因为洗钱罪的上游犯罪都会涉及大额金钱的往来，这些金额巨大的违法所得通过洗白进入市场会严重影响国家金融管理秩序，尤其是近些年金融犯罪多发，国家还会加大对该犯罪的打击力度。