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不知情协助洗黑钱十几万处罚标准

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2026-01-19
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
-确实不知情协助洗黑钱十几万,不构成洗钱罪,洗钱罪需主观故意,即明知是犯罪所得及收益还掩饰隐瞒
若有证据表明应知道是黑钱仍协助,可能构成洗钱罪。
十几万属情节较轻,处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处洗钱数额百分之五到二十的罚金
司法判定是否“应当知道”会综合考量,被调查建议委托律师,收集不知情证据。

案情回顾:

小胡在朋友小李的请求下,帮忙处理了一笔十几万元的资金转账事宜。后来警方调查发现,这笔资金是黑钱。小胡称自己确实不知情,而警方认为有证据表明小胡应当知道是黑钱仍提供协助,双方就小胡是否构成洗钱罪产生争议。

案情分析:

1、洗钱罪要求行为人主观上是故意,即明知是犯罪所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒其来源和性质。若小胡确实不知情协助洗黑钱十几万,不构成洗钱罪。
2、若有证据证明小胡应当知道是黑钱仍提供协助,可能构成洗钱罪。因其洗钱数额在十几万,属于情节较轻情形,依据法律,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。司法实践中,会综合考虑各种因素判定小胡是否“应当知道”,若被司法机关调查,小胡可及时委托律师提供法律帮助,收集证明自己确实不知情的证据材料。
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