律图审稿专业委员会3轮严审

银行针对涉案账户会采取什么处罚

#银行纠纷 最新修订 | 2026-02-04
4.9k浏览
律师解析
银行对涉案账户处罚复杂。
一旦账户涉违法犯罪,会先临时冻结,限制资金支取使用,配合司法调查。
若查明涉及违法资金流转,银行会销户,并报送监管部门。
自身也可能被责令整改、罚款。
银行会强化内部审查管控,完善账户管理。
客户涉案要积极配合,不然资金使用受限、信用受损。

案情回顾:

小许的银行账户被认定与违法犯罪活动有关,银行对其账户采取临时冻结措施,限制资金支取和使用。小许认为自己账户清白,不配合调查,银行查明账户涉及违法资金流转后,欲销户并报送监管部门,小许面临资金无法正常使用和信用受损的后果,双方产生争议。

案情分析:

1、若账户被认定与违法犯罪有关,银行有权采取临时冻结措施,配合司法机关调查。
2、若查明账户确实涉案,银行可依法销户并报送监管部门,同时自身可能面临监管处罚。
3、客户应积极配合调查,证明自身清白,否则将承担资金使用受限和信用受损等后果。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
连云港152****1050用户2分钟前已获取解答
徐州180****7165用户1分钟前已获取解答
沭阳188****2807用户2分钟前已获取解答

银行纠纷案件·常见问题 更多

问题没解答? 125518人选择咨询律师
3627位律师在线平均3分钟响应99%好评
银行针对涉案账户会采取什么处罚
一键咨询
  • 苏州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    130****1178用户2分钟前提交了咨询
    134****8242用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    153****7233用户3分钟前提交了咨询
    144****7644用户1分钟前提交了咨询
    131****2540用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    135****7647用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    138****8046用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
  • 178****0363用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    173****1750用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    174****5036用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    161****7181用户3分钟前提交了咨询
    146****7448用户2分钟前提交了咨询
    160****0455用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    158****3273用户2分钟前提交了咨询
    130****7861用户3分钟前提交了咨询
    177****3222用户2分钟前提交了咨询
    158****1620用户2分钟前提交了咨询
    162****4107用户1分钟前提交了咨询
    136****0887用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    173****1505用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    141****7411用户1分钟前提交了咨询
    155****1574用户4分钟前提交了咨询
    151****6775用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    143****6164用户4分钟前提交了咨询
    136****0527用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    154****5641用户3分钟前提交了咨询
    158****4038用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    165****2375用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    143****6784用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    171****3504用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    158****7088用户1分钟前提交了咨询
    160****7631用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    176****0405用户1分钟前提交了咨询
    154****6187用户2分钟前提交了咨询
    150****1654用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    144****7072用户3分钟前提交了咨询
    143****4202用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    157****4383用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    155****1624用户2分钟前提交了咨询
    162****6754用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    140****8753用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    130****4818用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    138****7722用户3分钟前提交了咨询
    145****5717用户2分钟前提交了咨询
    144****6605用户2分钟前提交了咨询
    158****7326用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    164****1325用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    163****6252用户4分钟前提交了咨询
    165****2313用户3分钟前提交了咨询
    154****0262用户4分钟前提交了咨询
淮安188****7483用户4分钟前已获取解答
无锡188****7405用户3分钟前已获取解答
泰州156****6729用户2分钟前已获取解答
拆迁营业执照赔多少钱
1w浏览2026-02-02
厂房拆迁补偿款如何分配
1w浏览2026-02-01
倒闭企业拆迁有补偿吗
1w浏览2026-01-31
搬迁公司有什么补偿吗
1w浏览2026-01-31
租赁厂房拆迁补偿标准多少
1w浏览2026-01-31
顶部
法律咨询顾问
法律咨询顾问 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南京181****1946用户3分钟前已提交咨询
宿迁177****2590用户4分钟前已获取解答
扬州188****9598用户2分钟前已提交咨询
徐州152****4807用户1分钟前已获取解答
盐城134****3628用户3分钟前已提交咨询
连云港177****6769用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换