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帮助境外诈骗洗钱多少金额会被判刑

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2026-02-13
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
结论:
帮助境外诈骗犯罪分子洗钱,实施特定洗钱行为即可能构成犯罪并被判刑,情节不同量刑有别。
法律解析:
依据法律规定,为掩饰、隐瞒包括毒品犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一的,构成洗钱罪。
不管洗钱金额多少,只要实施了这些特定行为就会触犯法律。
情节较轻的,会处五年以下有期徒刑或拘役,还可能并处或单处罚金;
情节严重的,会处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
司法实践中,洗钱数额、造成的损失等都是量刑要考虑的因素,就算洗钱金额小,但多次实施或者造成恶劣影响,同样会被依法惩处。
如果您在生活中遇到类似的法律问题,或者对洗钱罪等相关法律规定还有疑问,欢迎向专业法律人士咨询。

案情回顾:

小朱为获取非法利益,帮助境外诈骗犯罪分子进行洗钱活动。他明知这些资金是诈骗所得,仍为其提供资金账户用于转移资金。虽然每次洗钱的金额不算大,但小朱多次实施该行为。警方接到举报后展开调查,将小朱抓获归案。小朱认为自己洗钱金额不大,不应被判刑,而警方认为其行为已构成犯罪。

案情分析:

1、根据法律规定,为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户的行为构成洗钱罪。小朱为境外诈骗犯罪分子提供资金账户进行洗钱,符合洗钱罪的构成要件。
2、司法实务中,洗钱数额、造成损失等是量刑考量因素。虽小朱每次洗钱金额较小,但他多次实施该行为,即便金额小也会被依法惩处。若情节较轻,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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