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帮人洗钱多少钱立案标准

#刑事立案 最新修订 | 2026-02-27
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.帮人洗钱出现以下情形会被立案:
提供资金账户;协助财产转成现金等;通过转账等协助资金转移;协助资金汇往境外;用其他方法掩饰犯罪所得来源和性质。
2.不论洗钱金额大小,实施上述行为就会立案。
3.洗钱罪侵犯金融秩序和司法活动,属于严重犯罪。
4.若涉及帮人洗钱,要及时咨询专业人士或向司法机关反映。

案情回顾:

小朱发现朋友小李从事违法活动,小李请求小朱帮忙将违法所得通过转账的方式转移到境外。小朱起初拒绝,但小李承诺给予丰厚报酬,小朱最终答应。小胡发现了小朱的行为,认为小朱不应参与其中,而小朱觉得自己只是帮忙转账,不会有太大问题,双方因此产生争议。

案情分析:

1、依据法律规定,协助将资金汇往境外属于洗钱行为,不论洗钱数额多少,只要实施该行为即可立案追诉。小朱协助小李将违法所得资金汇往境外,其行为已符合洗钱罪的立案标准。
2、洗钱罪侵犯了金融管理秩序和司法机关正常活动,是严重的犯罪行为。小朱虽认为自己只是帮忙转账问题不大,但实际上已触犯法律。
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