提供卡给人洗钱达到多少钱立案
- 律师解析
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1.提供银行卡给人洗钱，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或洗钱罪，两者立案标准有别。
2.构成帮助信息网络犯罪活动罪，出现为三个以上对象提供帮助、支付结算金额超二十万等六种情形，应立案追诉。
3.构成洗钱罪，若为七类上游犯罪掩饰、隐瞒所得及收益来源性质，实施提供资金账户等行为，予以立案追诉。
案情回顾:
小朱将自己的银行卡提供给他人使用。公安机关调查发现，该银行卡的支付结算金额达三十万元，小朱从中获利一万五千元。此时面临对小朱行为定性的问题，是涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，还是洗钱罪存在争议。
案情分析:
1、从帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准来看，小朱提供银行卡，结算金额三十万元，已超过二十万元的标准，且违法所得一万五千元，超过一万元的标准，符合该罪的立案追诉情形。
2、若要认定为洗钱罪，则需查明该银行卡资金是否与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益相关，如果存在关联且小朱实施提供资金账户等符合洗钱罪的行为，可按照洗钱罪立案追诉，若不存在则以帮助信息网络犯罪活动罪定罪更合适。
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