银行卡借给人家洗钱价值多少可以立案
- 律师解析
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1.把银行卡借给他人洗钱，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
2.若构成帮助信息网络犯罪活动罪，为三人以上提供帮助、支付结算二十万以上、广告投入资金五万以上、违法所得一万以上将立案。
3.若构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，掩饰隐瞒三千元至一万元以上通常会被追诉，各地或有不同标准。
案情回顾:
小朱将自己的银行卡借给小胡使用，后来警方调查发现，小胡利用该银行卡进行洗钱活动。小朱起初称自己并不知晓小胡借卡用于违法活动，但警方掌握的证据显示小朱可能存在一定的知情可能性。小胡通过小朱的银行卡进行了多笔资金流转，支付结算金额超过二十万元。
案情分析:
1、小朱将银行卡借给他人用于洗钱，其行为可能涉嫌犯罪。若认定小朱明知他人利用信息网络实施犯罪仍提供支付结算帮助，且支付结算金额二十万元以上，达到了帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准。
2、若小朱的行为符合明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，且掩饰、隐瞒的犯罪所得价值三千元至一万元以上（根据当地标准认定），则可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。但需综合证据判定小朱是否“明知”等情况来确定其最终罪名与刑事责任。
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