洗钱多次犯金额70万如何定罪
- 律师解析
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如果有人多次洗钱，金额达到70万，会按《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的洗钱罪来定罪。
洗钱罪是指，明知道是毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗这些犯罪所得及收益，还去掩饰、隐瞒它们的来源和性质。多次洗钱说明这人主观上犯罪的想法比较强烈。
按照相关司法解释，洗钱数额超20万就算情节严重。这人洗了70万，还洗了多次，很可能会被认定为情节严重。
犯洗钱罪，一般会判五年以下有期徒刑或者拘役，还可能要交罚金，也可能只交罚金。要是情节严重，就会判五年以上十年以下有期徒刑，并且要交罚金。
在实际判罚时，法院会综合考虑很多情况。比如犯罪嫌疑人是不是故意的、用了什么洗钱手段，有没有自首、立功等表现。要是嫌疑人积极退还赃款、老实交代问题，可能会从轻处罚。但要是教唆别人一起洗钱，性质恶劣，就可能会加重处罚。
案情回顾:
小许多次为他人实施洗钱行为，累计洗钱金额达70万。警方在侦查相关金融犯罪案件时将其抓获。小许认为自己只是帮忙转账，不清楚是洗钱行为，不构成犯罪。而检方认为小许多次操作，且转账金额巨大，明显是在掩饰、隐瞒资金来源和性质，构成洗钱罪。
案情分析:
1、根据法律规定，洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为。小许虽称不知情，但多次实施洗钱行为且金额达70万，可推断其主观上有一定故意。
2、相关司法解释表明，洗钱数额在20万元以上属于情节严重情形，小许洗钱金额达70万且多次犯，大概率会被认定为情节严重。一般情形下，洗钱罪处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法院量刑还会综合考虑小许是否有自首、立功、积极退赃、坦白等情节。
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