洗钱罪初犯流水7万如何定罪
- 律师解析
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洗钱是严重违法犯罪行为，很多人可能不清楚怎样算洗钱，以及洗钱会面临什么后果。下面就来详细说说。
洗钱罪指的是，明知道是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益，还通过提供资金账户等行为，去掩饰、隐瞒其来源和性质。
相关司法解释规定，洗钱数额达到5万元以上，就要立案追诉。要是初犯洗钱流水有7万，就已经达到立案标准，会被追究刑事责任。
量刑上，按照《中华人民共和国刑法》，犯洗钱罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，还可能并处罚金或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，同时要交罚金。初犯是可以从轻量刑的因素之一，但司法机关量刑时会综合全案情况，比如犯罪嫌疑人有没有自首、立功表现，有没有积极退赃退赔等，来判断情节是否严重以及最终量刑。如果犯罪嫌疑人有法定从轻、减轻情节，可能会在五年以下有期徒刑或者拘役的幅度内从轻处罚，甚至有可能判缓刑。大家一定要远离洗钱犯罪，避免给自己带来严重法律后果。
案情回顾:
小朱在明知小胡的资金来源于走私犯罪所得的情况下，仍为其提供自己的银行账户用于转账。经调查，小朱帮助洗钱的流水达7万元。警方掌握证据后将小朱抓获，小朱系初犯，到案后如实供述自己的罪行。小朱家属积极联系退还违法所得，小朱是否会被追究刑事责任以及如何量刑成为争议点。
案情分析:
1、小朱明知资金来源违法仍提供账户洗钱，其行为符合洗钱罪的构成要件，且洗钱流水7万元已达到立案标准，应被追究刑事责任。
2、小朱作为初犯，到案后如实供述罪行，家属积极退赃，这些属于从轻量刑的情节。司法机关会综合全案情况判断是否属于情节严重，若认定为情节不严重，小朱可能在五年以下有期徒刑或者拘役幅度内从轻处罚，甚至有可能适用缓刑。
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