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上百万洗钱案怎么判

#公司犯罪辩护 最新修订 | 2026-06-06
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陈竞静律师
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律师解析
1.洗钱罪量刑根据犯罪情节定。若有提供资金账户、协助财产转现金等行为,情节一般,处五年以下有期徒刑或拘役,可单处或并处罚洗钱数额百分之五到二十的罚金。
2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时洗钱数额百分之五到二十的罚金。
3.单位犯此罪,对单位罚金,主管和责任人视情节判五年以下或五到十年有期徒刑。上百万洗钱案量刑结合多因素定。

案情回顾:

小朱为获取非法利益,协助犯罪团伙将上百万的犯罪所得财产转换为现金。小朱提供了自己的资金账户用于转移这些资金。警方在侦查其他案件时,发现了小朱的洗钱行为并将其抓获。小朱的行为属于个人犯罪,其在犯罪中起到了协助转移资金的作用,然而对于他的量刑,检方与小朱的辩护律师产生了争议,律师认为情节一般,而检方认为情节严重。

案情分析:

1、根据相关法律规定,洗钱罪量刑依据犯罪情节而定。小朱协助将财产转换为现金并提供资金账户的行为,符合洗钱罪的构成要件。
2、若认定小朱犯罪情节一般,应处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;若认定情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。由于本案属于上百万洗钱案,属于数额较大,具体量刑需结合其在犯罪中的作用等犯罪细节综合判定。
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