帮助境外诈骗洗钱如何判罚
- 擅长领域：债权债务 律所：北京京朗律师事务所
- 服务城市：北京朝阳区 电话：15001039967
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律师优势：办过大案,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
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推荐理由：陈竞静律师，已执业10年，执业地区为北京朝阳区，认证执业律所是北京京朗律师事务所，擅长债权债务、合同事务、劳动纠纷等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：15001039967，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
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- 律师解析
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1.帮境外诈骗洗钱，可能涉嫌洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
2.构成洗钱罪，为隐瞒特定犯罪所得及收益来源性质，有提供资金账户等行为，轻判五年以下有期或拘役，可并处罚金；情节严重，判五年到十年有期，并处罚金。
3.构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，明知是犯罪所得及收益而掩饰隐瞒，轻判三年以下有期、拘役或管制，可并处罚金；情节严重，判三年到七年有期，并处罚金。
案情回顾:
小朱在明知小李从事境外诈骗活动的情况下，为其提供帮助进行洗钱操作。小李通过诈骗获取了大量钱财，小朱利用自己的银行账户为小李转移这些非法所得资金。警方在调查小李诈骗案件时，发现了小朱的洗钱行为，随后将小朱抓获。小朱的行为究竟构成洗钱罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，成为争议焦点。
案情分析:
1、若认定小朱构成洗钱罪，需确定小李的诈骗行为属于金融诈骗犯罪等洗钱罪上游犯罪范畴，且小朱有提供资金账户以掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的行为，依据法律，可处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2、若认定小朱构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，鉴于其明知是小李犯罪所得仍提供账户转移，应处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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