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构成洗钱罪主观方面的要件有哪些

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2026-06-27
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擅长领域:刑事辩护 律所:河北瀛上嘉律师事务所
服务城市:承德 电话:15103149605

律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验

推荐理由:李岩律师,已执业4年,执业地区为河北承德,认证执业律所是河北瀛上嘉律师事务所,擅长刑事辩护、劳动纠纷、工伤赔偿等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15103149605,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

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律师解析
洗钱罪在主观方面要求是故意的,也就是说明知道自己的行为是在帮犯罪违法所得掩饰、隐瞒来源和性质,还为了利益这么做。
这里的“明知”有两种情况,一种是确切知道,另一种是应当知道。在实际的司法案件里,就算有人不承认自己明知,但要是综合他的行为方式、交易环境,以及和上游犯罪人的关系等情况,能推断出他应该知道这笔资金是犯罪所得和其性质,那也会被认定为“明知”。
举些例子,要是有人用明显低于市场的价格收购财物,或者在协助转移资金时用复杂又隐蔽的手段,这些行为都可能被认定为“应当知道”是在洗钱。
大家要注意,构成洗钱罪,主观上得有故意去掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的心理。千万别因为一时贪利,参与到这类违法犯罪行为中,否则会面临法律的制裁。要是遇到拿不准的情况,建议及时咨询专业法律人士。

案情回顾:

小朱受小胡委托帮忙转移一笔资金,小朱虽否认明知资金来源,但他在协助转移时采用了复杂且隐蔽的手段。小胡是一个有多次违法犯罪记录的人,小朱与他交往密切。并且此次资金转移的交易环境异常隐蔽,不符合正常的资金流转情况。小许认为小朱应当知道这笔资金是犯罪所得,而小朱坚称自己不知情。

案情分析:

1、洗钱罪主观方面需表现为故意,包括确切知道和应当知道。本案中,小朱虽否认明知,但结合其协助转移资金时采取复杂隐蔽手段、与有多次违法犯罪记录的小胡交往密切以及异常隐蔽的交易环境等情况,能够推断出小朱应当知晓资金是犯罪所得及其性质。
2、小朱的行为符合洗钱罪主观上故意掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的心理状态,可认定其构成洗钱罪主观方面的要件。
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