律图审稿专业委员会3轮严审

单位变相吸存七百万怎么处罚

#公司犯罪辩护 最新修订 | 2026-08-19
2.8k浏览
擅长领域:建设工程纠纷 律所:云南宏鑫律师事务所
服务城市:德宏 电话:18183690993

律师优势:有团队,主任律师,办过大案,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验

推荐理由:陈新华律师,已执业9年,执业地区为云南德宏,认证执业律所是云南宏鑫律师事务所,擅长建设工程纠纷、刑事辩护、婚姻家庭等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:18183690993,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
单位变相吸收公众存款七百万,可能涉嫌非法吸收公众存款罪。《中华人民共和国刑法》规定,非法吸收或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
相关司法解释明确,非法吸收或变相吸收公众存款数额在500万元以上的,认定为“数额巨大”。单位变相吸存七百万已达此标准,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,会处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
司法实践里,法院量刑时会综合考虑单位吸存人数、给存款人造成的直接经济损失数额等情节。若单位在案发后积极退赃退赔,减少损害结果发生,可从轻处罚。
若单位面临此类情况,建议及时咨询专业律师,积极配合调查,主动退赃退赔,争取从轻处理。同时,应加强内部管理,完善财务制度,避免再次发生类似违法犯罪行为。

案情回顾:

小胡所在单位以项目投资为名,向社会公众变相吸收存款,共计七百万。存款人发现后报警,警方介入调查。单位认为自身行为不属于非法吸收公众存款,而是正常的项目融资。但警方认为该单位的行为符合非法吸收公众存款的特征。

案情分析:

1、根据相关法律规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的构成犯罪。该单位变相吸收公众存款七百万,已达到相关司法解释规定的“数额巨大”标准(500万元以上),单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,会处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2、司法实践中,法院量刑时会综合考虑单位吸存的人数、给存款人造成的直接经济损失数额等情节。若该单位在案发后积极退赃退赔,减少损害结果发生,可从轻处罚。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

公司犯罪辩护案件·常见问题 更多

问题没解答? 125500人选择咨询律师
6220位律师在线平均3分钟响应99%好评
单位变相吸存七百万怎么处罚
一键咨询
  • 无锡用户1分钟前提交了咨询
    170****2200用户4分钟前提交了咨询
    143****2210用户3分钟前提交了咨询
    151****8828用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    167****3085用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    150****7021用户4分钟前提交了咨询
    134****3601用户4分钟前提交了咨询
    148****8102用户1分钟前提交了咨询
    167****4140用户4分钟前提交了咨询
    174****1767用户1分钟前提交了咨询
    160****4171用户4分钟前提交了咨询
    146****8100用户1分钟前提交了咨询
  • 扬州用户4分钟前提交了咨询
    146****0100用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    161****5507用户4分钟前提交了咨询
    176****6366用户3分钟前提交了咨询
    154****0217用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    133****0815用户4分钟前提交了咨询
    148****0122用户2分钟前提交了咨询
    173****6885用户2分钟前提交了咨询
    165****0841用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    176****3652用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    165****7658用户3分钟前提交了咨询
    177****4340用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    167****3221用户1分钟前提交了咨询
    135****7334用户2分钟前提交了咨询
    145****0155用户4分钟前提交了咨询
    160****3774用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    140****1778用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    133****0617用户4分钟前提交了咨询
    143****0877用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    144****7456用户3分钟前提交了咨询
    157****8620用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    141****7243用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    155****1414用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    156****5555用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    158****5850用户1分钟前提交了咨询
    141****1307用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    133****7037用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    167****8767用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    168****1717用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    164****5612用户2分钟前提交了咨询
    165****1873用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    156****8831用户4分钟前提交了咨询
    137****3486用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    161****7021用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    177****2640用户3分钟前提交了咨询
    150****5363用户2分钟前提交了咨询
    170****3582用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    134****5278用户4分钟前提交了咨询
    158****0781用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    166****7501用户3分钟前提交了咨询
盐城152****4439用户4分钟前已获取解答
徐州134****7638用户4分钟前已获取解答
淮安156****8432用户3分钟前已获取解答
公司未上市要对投资人补偿吗
公司未上市是否要对投资人补偿,需看投资协议约定。若协议有未上市补偿条款,公司违约则应按约补偿;若协议未明确,且公司无故意隐瞒等违法违规行为,通常无需补偿,但投资人可依具体情况主张权利。
10w+浏览
女的流产医疗事故怎么赔偿
10w+浏览2026-06-09
外商投资企业上市的话有哪些条件
外商投资企业上市需满足一定条件。要符合中国法律法规和上市规则,如持续经营一定期限、财务状况良好、具有独立运营能力等,还需在股权结构、外汇管理等方面遵循相关规定,以保障上市过程合法合规,维护市场秩序和投资者权益。
10w+浏览
发生医疗纠纷怎么办
10w+浏览2026-06-08
外企进入中国需要满足什么条件
外企进入中国,以常见外商投资企业为例,要求多样。产业政策上,须符合《外商投资产业指导目录》,禁止类领域不得投资。法律形式可选择中外合资、合作企业或外资企业等,不同形式在多方面规定不同,如合资企业外方投资比例一般不低于25%。注册登记要先核准名称,备好文件向市场监管部门申请。此外,还需符合环保等要求并获相应审批许可。
10w+浏览
护理事故要判刑吗
10w+浏览2026-06-07
外资互联网医院设立条件是什么
外资设立互联网医院需满足多方面条件。主体资质上,外方为合法医疗机构等,中方参与需有相应资质。场地设施要适配业务,有办公与托管空间,网络稳定。人员配备包括专业医疗人员,医生有执业资格,至少1名3年以上独立执业医师开展诊疗,还有信息技术人员。制度管理要健全各类制度,按规定申请取得相关证照。
10w+浏览
构成医疗事故罪会被判几年
8.1w浏览2026-06-07
注册外商投资公司条件如何
注册外商投资公司,在条件方面,外方股东可为外国企业或个人,中方须为中国公司,注册资本符合《公司法》规定;公司名称要合规且不重名;经营范围明确并符合法规政策;有合法注册地址;法定代表人可内聘且无不良记录。同时,需准备相关文件,先向商务部门申请审批,取得批准证书后再到工商部门注册登记。
10w+浏览
非法行医认定标准是怎样的
10w+浏览2026-06-07
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

淮安135****5120用户4分钟前已提交咨询
徐州180****6872用户3分钟前已获取解答
泰州134****7940用户4分钟前已提交咨询
苏州156****8495用户1分钟前已获取解答
南通156****2119用户3分钟前已提交咨询
沭阳135****2433用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换