律图审稿专业委员会3轮严审

当涉及洗钱罪究竟该由谁负责

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-09-14
1.7k浏览
擅长领域:刑事辩护 律所:山东君诚仁和律师事务所
服务城市:菏泽 电话:15554084955

律师优势:有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验

推荐理由:陈青友律师,已执业10年,执业地区为山东菏泽,认证执业律所是山东君诚仁和律师事务所,擅长刑事辩护、婚姻家庭、劳动纠纷等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15554084955,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
洗钱罪的责任主体有自然人和单位。
对于自然人,要是个人实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源和性质的行为,就要承担刑事责任。这些行为包含提供资金账户、把财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等。
单位同样能成为洗钱罪的责任主体。若单位实施了上述洗钱行为,会对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
在司法实践里,得依据具体案件情况,调查相关证据,确定实施洗钱行为的主体,判断其是否符合洗钱罪的构成要件。要是涉及共同犯罪,多个行为人会根据在犯罪中的作用大小,分别承担相应责任。遇到洗钱相关问题,应及时收集证据并向司法机关报案,以维护自身合法权益和社会经济秩序。

案情回顾:

小朱、小李和小胡三人组成犯罪团伙,小朱负责将毒品犯罪所得资金存入自己账户,小李把该资金转换为金融票据,小胡则通过转账方式转移资金,以此掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质。后该团伙被警方查获,同时发现小朱所在单位也参与了部分洗钱行为。

案情分析:

1、小朱、小李和小胡作为自然人,实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益来源和性质的行为,符合洗钱罪的构成要件,应承担刑事责任。
2、小朱所在单位实施了洗钱行为,单位应被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,需根据情节承担五年以下有期徒刑或者拘役;若情节严重,则处五年以上十年以下有期徒刑。对于该团伙的共同犯罪,三人将根据在犯罪中的作用大小分别承担相应责任。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

经济犯罪辩护案件·常见问题 更多

问题没解答? 125420人选择咨询律师
6872位律师在线平均3分钟响应99%好评
当涉及洗钱罪究竟该由谁负责
一键咨询
  • 泰州用户2分钟前提交了咨询
    173****8073用户3分钟前提交了咨询
    133****5477用户2分钟前提交了咨询
    168****2541用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    174****4028用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    171****8341用户2分钟前提交了咨询
    171****2851用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
  • 镇江用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    144****2044用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    134****2583用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    136****0070用户4分钟前提交了咨询
    172****5831用户4分钟前提交了咨询
    175****1174用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    136****2861用户2分钟前提交了咨询
    167****1553用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    163****2126用户3分钟前提交了咨询
    133****0236用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    140****8640用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    165****7806用户3分钟前提交了咨询
    138****4036用户2分钟前提交了咨询
    171****6534用户4分钟前提交了咨询
    162****0571用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    150****4563用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    172****6854用户2分钟前提交了咨询
    131****0851用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    152****3085用户3分钟前提交了咨询
    165****6784用户3分钟前提交了咨询
    132****0044用户3分钟前提交了咨询
    138****8543用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    174****3717用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    151****4148用户2分钟前提交了咨询
    144****6877用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    142****1402用户1分钟前提交了咨询
    138****7654用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    152****6150用户1分钟前提交了咨询
    144****8414用户4分钟前提交了咨询
    147****6631用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    158****5482用户2分钟前提交了咨询
    150****2670用户1分钟前提交了咨询
    148****5586用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    164****4035用户4分钟前提交了咨询
    146****8055用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    151****4655用户4分钟前提交了咨询
    157****5638用户2分钟前提交了咨询
    147****5237用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    140****4520用户3分钟前提交了咨询
    146****7176用户2分钟前提交了咨询
    131****5764用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    158****8033用户4分钟前提交了咨询
    154****1813用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    147****6044用户1分钟前提交了咨询
    152****7551用户1分钟前提交了咨询
南通178****5857用户2分钟前已获取解答
镇江152****8141用户2分钟前已获取解答
苏州180****4316用户3分钟前已获取解答
侵犯知识产权立案追诉执行什么标准
侵犯知识产权包含多种罪名,常见的有三种。侵犯注册商标专用权,未经许可在同一种商品、服务用相同商标,非法经营5万元以上或违法所得3万元以上等会立案追诉;以营利侵犯著作权,违法所得3万元以上等会被追诉;侵犯商业秘密,给权利人造成损失30万元以上等情况会立案追诉。
10w+浏览
老公与人同居且出轨了要怎么离婚
10w+浏览2026-06-09
知识产权侵犯如何定罪量刑
侵犯知识产权涉及多类罪名且量刑不同。侵犯商标权,未经许可在同种商品用相同商标,情节严重判三年以下,特别严重判三到十年。侵犯专利权,假冒他人专利情节严重判三年以下或拘役。侵犯著作权,营利目的下未经许可复制发行等,违法所得大或情节严重判三年以下,数额巨大或情节特别严重判三到十年。侵犯商业秘密,情节严重判三年以下,特别严重判三到十年,均可能并或单处罚金。
10w+浏览
对方起诉妻子出轨能拿到多少赔偿
10w+浏览2026-06-09
知识产权诉讼判决的量刑是怎样的
知识产权诉讼判决量刑依据不同类型的知识产权犯罪而定。例如侵犯商标权,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。侵犯著作权,违法所得数额较大或有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金等。
10w+浏览
对方出轨,能拿到多少赔偿金额
10w+浏览2026-06-09
侵犯公司知识产权罪判缓刑条件有哪些
侵犯公司知识产权罪判缓刑需同时满足:犯罪情节较轻;有悔罪表现;没有再犯罪的危险;宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。此外,若为不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,符合条件应当宣告缓刑。
10w+浏览
同居期间男方花的钱能否拿回来
10w+浏览2026-06-09
侵犯多种知识产权犯罪该怎么判刑
侵犯多种知识产权犯罪的判刑需根据具体罪名和情节综合判定。若实施多个侵犯知识产权行为,构成多个犯罪的,通常应数罪并罚;若同时触犯多个罪名,一般按处罚较重的规定定罪处罚。量刑会考量犯罪数额、违法所得、危害后果等因素。
10w+浏览
当同居关系结束,财产应该怎样划分
10w+浏览2026-06-09
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

镇江177****3820用户1分钟前已提交咨询
宿迁188****3534用户1分钟前已获取解答
南通181****3801用户2分钟前已提交咨询
盐城180****6606用户1分钟前已获取解答
徐州188****9857用户3分钟前已提交咨询
扬州188****3620用户2分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换