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扣留洗钱人花出去的钱会有什么后果

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2026-09-25
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擅长领域:债权债务 律所:广东阅文律师事务所
服务城市:阳江 电话:15986273107

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律师解析
扣留洗钱人花出去的钱,后果因情况而异。
要是扣留人明知是洗钱所得款项,还私自扣留,这可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。按照《中华人民共和国刑法》规定,明知是犯罪所得及其产生的收益,进行窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒的,会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,还会并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,同时处罚金。私自扣留洗钱款项就可能被认定为“其他方法掩饰、隐瞒”。
但要是扣留人发现是洗钱款项后,及时联系司法机关,让司法机关依法处理款项,这属于合法协助司法机关打击洗钱犯罪的行为。这样做不仅不会有不良后果,还有可能获得表扬或奖励。
因此,当发现可能是洗钱款项时,正确的做法是及时向公安机关、人民银行等相关部门报告。让专业司法机关依法处理款项,这样能避免因自行处理而陷入法律风险。

案情回顾:

小朱在与小胡的经济往来中,察觉小胡支付给自己的一笔款项可能是洗钱所得。小朱没有选择联系司法机关,而是私自将这笔钱扣留,想据为己有。小胡发现款项未正常流转后报警,警方介入调查发现了小朱私自扣留洗钱款项的行为。

案情分析:

1、小朱在知晓款项可能是洗钱所得的情况下,私自扣留该款项,其行为符合《中华人民共和国刑法》中关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的构成要件,可被认定为“其他方法掩饰、隐瞒”,可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;若情节严重,将处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
2、正确的做法是当发现可能是洗钱款项时,及时向相关部门报告,由专业司法机关依法对款项进行处理,避免因自行处理而陷入法律风险。
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