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诈骗者骗到的资金能否马上转移

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2026-09-28
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包敬立律师
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律师解析
诈骗者骗到资金后马上转移的行为违法,且无法改变诈骗犯罪性质。因为诈骗所得属于违法所得,依据《中华人民共和国刑法》,犯罪分子违法所得的财物都要被追缴或责令退赔。就算诈骗者快速转移资金,司法机关也有权依法追查和处理。
司法实践里,金融机构和支付平台会配合司法机关查询和冻结资金流向。一旦发现资金异常转移,相关部门会控制资金。要是诈骗者为掩饰犯罪所得及其收益而转移资金,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,会受到更严厉的刑事处罚。
由此可见,诈骗者转移资金不能逃避法律制裁,反而可能加重法律责任。而且,这也不影响被害人通过法律途径要求诈骗者返还被骗资金。遇到诈骗,被害人应第一时间报警,配合警方调查,尽量提供资金流向等线索,增加追回被骗资金的几率。

案情回顾:

小朱以虚假项目为由,骗取小胡50万元。得手后,小朱迅速将资金转移至多个账户。小胡发现被骗后报警,警方介入调查。小朱认为资金已转移,警方难以追查,自己能逃脱法律制裁。

案情分析:

1、诈骗所得属于违法所得,依据法律规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。即便小朱将资金转移,司法机关仍有权依法对资金进行追查和处理。
2、金融机构和支付平台会配合司法机关查询和冻结资金流向。若小朱转移资金是为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,面临更严厉刑事处罚。
3、小朱的转移行为不能改变其诈骗犯罪的性质,也不影响小胡通过法律途径要求小朱返还被骗资金。
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