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用营业执照洗钱会受到怎样的惩处

#公司犯罪辩护 最新修订 | 2026-10-04
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擅长领域:损害赔偿 律所:四川石海律师事务所
服务城市:宜宾 电话:15583156667

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律师解析
使用营业执照洗钱属于洗钱犯罪。依据《中华人民共和国刑法》,犯洗钱罪的,会处五年以下有期徒刑或拘役,还会并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处罚金。
要是单位实施洗钱犯罪,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,会处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱行为危害极大,会严重影响金融秩序和社会稳定。利用营业执照洗钱,就是把非法资金伪装成合法经营所得,会干扰司法机关追查犯罪所得。
除了刑事处罚,相关行政部门还可能对涉事企业进行行政处罚,像吊销营业执照、罚款等。如果洗钱行为给他人造成了损失,涉事方还得承担民事赔偿责任。
所以,一定不能用营业执照实施洗钱等违法犯罪行为。

案情回顾:

小朱是一家公司的负责人,为谋取私利,他利用公司营业执照帮助他人将非法资金伪装成公司的合法经营所得进行洗钱。不久后,该行为被司法机关察觉,小朱所在公司也因此受到调查。小朱声称自己并不清楚这是洗钱犯罪行为,认为只是普通的资金往来。

案情分析:

1、小朱利用营业执照进行洗钱的行为属于洗钱犯罪。依据《中华人民共和国刑法》,若情节不严重,小朱可能面临五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若情节严重,则会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。同时,其所在单位也会被判处罚金,小朱作为直接负责的主管人员,会受到相应刑罚。
2、除刑事处罚外,相关行政部门可能对涉事企业采取吊销营业执照、罚款等行政处罚措施。若该洗钱行为给他人造成损失,小朱及其所在单位还需承担民事赔偿责任。小朱以不清楚是犯罪行为为借口不能免除其法律责任。
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