哪些行为属于协助洗钱犯罪
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- 律师解析
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协助洗钱犯罪，是指帮他人掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》规定，下面这些行为属于协助洗钱犯罪：
提供资金账户，就是给犯罪人开银行账户，或者把自己的银行账户给犯罪人用，让非法资金能存进去交易。
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，也就是帮犯罪人把房产、汽车等犯罪所得财产，变成现金、金融票据或有价证券，掩盖非法来源。
通过转账或其他支付结算方式协助资金转移，是利用银行转账、网上支付等，帮犯罪人把非法资金转到其他账户，让资金流向难追踪。
协助将资金汇往境外，即通过金融机构或其他渠道，帮犯罪人把非法资金转到境外，逃避国内监管。
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，像投资、买保险、虚构交易等，来掩盖犯罪所得及收益来源和性质。
协助洗钱犯罪是严重违法行为，会受到刑事处罚。大家要远离这类行为，避免给自己带来法律风险。
案情回顾:
小许得知小胡从事毒品犯罪活动，小胡请求小许帮忙处理犯罪所得。小许为小胡提供了自己的银行账户，让小胡将毒品犯罪所得存入该账户。之后，小许又协助小胡把账户内的资金通过网上支付的方式转移到其他账户，还计划协助小胡将一部分资金汇往境外。小胡被警方抓获后，小许的协助洗钱行为也随之暴露。
案情分析:
1、小许为小胡提供资金账户的行为，符合协助洗钱犯罪中“提供资金账户”的情形，让非法资金得以存入并交易。
2、小许通过网上支付方式协助小胡转移资金，属于“通过转账或者其他支付结算方式协助资金转移”，使资金流向难以追踪。
3、小许计划协助小胡将资金汇往境外，构成“协助将资金汇往境外”，试图逃避国内监管。小许的行为已构成协助洗钱犯罪，应面临刑事处罚。
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