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洗钱案移交检察院后会有什么情况

#刑事诉讼 最新修订 | 2026-10-10
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擅长领域:刑事辩护 律所:上海精诚磐明(宁波)律师事务所
服务城市:宁波 电话:13616585125

律师优势:有团队,主任律师,办过大案,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验

推荐理由:宁波任筱雯律师律师,已执业10年,执业地区为浙江宁波,认证执业律所是上海精诚磐明(宁波)律师事务所,擅长刑事辩护、婚姻家庭等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:13616585125,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

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律师解析
洗钱案移交检察院后,会进入审查起诉阶段。
检察院先对公安机关移送的洗钱案全面审查,核实案件事实、证据是否充分,犯罪嫌疑人身份、犯罪情节等信息是否清晰。着重审查证据的合法性、关联性和真实性,以此判断是否符合起诉条件。
要是认为犯罪事实清楚、证据确实充分,依法应追究刑事责任,检察院就会向法院提起公诉,代表国家指控犯罪嫌疑人的洗钱罪行,要求法院审判和处罚。
若检察院觉得证据不足,能退回公安机关补充侦查,也可自行侦查。补充侦查最多两次,每次一个月。补充侦查完后,检察院重新计算审查起诉期限。
要是犯罪嫌疑人没有犯罪事实,或存在《刑事诉讼法》第十六条规定的情形之一,检察院应作出不起诉决定;犯罪情节轻微,依照刑法规定无需判处刑罚或可免除刑罚的,检察院可以作出不起诉决定。
被不起诉人若在押,应立即释放。被害人不服的,可在收到决定书七日内向一级检察院申诉,请求提起公诉,也能不申诉,直接向法院起诉。

案情回顾:

小朱因涉嫌洗钱被公安机关侦查后移交检察院。检察院受理审查时,发现部分证据关联性存疑,难以确定小朱是否构成洗钱罪。对于是否起诉小朱存在争议,部分人员认为证据不足应退回补充侦查,部分人员认为犯罪事实基本清楚可提起公诉。

案情分析:

1、检察院对公安机关移送的洗钱案有全面审查的职责,需核实案件事实、证据等是否符合起诉条件。本案中检察院对证据关联性存疑,需进一步判断是否达到起诉标准。
2、若认为犯罪事实清楚、证据确实充分,检察院应向法院提起公诉;若证据不足,可退回公安机关补充侦查或自行侦查,且补充侦查以两次为限,每次一个月。本案若证据不足,可按此程序处理。
3、若犯罪嫌疑人没有犯罪事实或符合法定情形,检察院应作出不起诉决定;犯罪情节轻微的,可作出不起诉决定。被不起诉人在押应立即释放,被害人不服可申诉或直接向法院起诉。
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