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针对跨境洗钱犯罪该作出何种处罚

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-10-19
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擅长领域:婚姻家庭 律所:浙江惠崇律师事务所
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律师解析
跨境洗钱犯罪按《中华人民共和国刑法》中洗钱罪的规定处理。洗钱罪指的是,明知道是毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,还通过一些行为来掩饰、隐瞒其来源和性质。这些行为有:提供资金账户,把财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账等支付结算方式转移资金,跨境转移资产,以及用其他办法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质。
犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金,罚金是洗钱数额的百分之五到百分之二十。要是情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,同时按洗钱数额百分之五到百分之二十判处罚金。单位犯洗钱罪,既要对单位判处罚金,还要对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
司法实践里,对跨境洗钱犯罪,司法机关会综合考虑犯罪事实、性质、情节和社会危害程度等因素定罪量刑。此外,我国积极参与国际司法合作,一起打击跨境洗钱等犯罪活动。大家要遵守法律,别参与跨境洗钱这类违法犯罪行为。

案情回顾:

小胡、小许为谋取非法利益,明知一批资金是走私犯罪所得及其收益,仍通过跨境转移资产、提供资金账户等方式,掩饰、隐瞒该资金的来源和性质。司法机关介入调查后,在证据面前,小胡和小许承认了犯罪事实,但对于量刑存在争议,他们认为自己并非主犯,应从轻处罚。

案情分析:

1、小胡和小许的行为符合洗钱罪的构成要件,他们主观上明知资金为走私犯罪所得及其收益,客观上实施了跨境转移资产、提供资金账户等掩饰、隐瞒行为,依据法律规定,构成洗钱罪。
2、司法机关在定罪量刑时,会综合考虑犯罪事实、性质、情节和社会危害程度等因素。对于小胡和小许提出并非主犯应从轻处罚的观点,需结合具体证据判断其在犯罪中的作用,最终依据法律规定作出公正判决。同时,我国积极开展国际司法合作,打击此类跨境洗钱犯罪活动。
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