律图审稿专业委员会3轮严审

怎样的情况才算是洗钱的标准

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-10-20
1.1k浏览
擅长领域:合同事务 律所:山西锦初律师事务所
服务城市:太原 电话:15364949810

律师优势:有团队,办过大案,有顾问单位经验,丰富的专业经验

推荐理由:任佳乐律师,已执业4年,执业地区为山西太原,认证执业律所是山西锦初律师事务所,擅长合同事务、刑事辩护、婚姻家庭等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15364949810,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
《中华人民共和国刑法》规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,存在以下行为构成洗钱罪。
一是提供资金账户。二是把财产转换为现金、金融票据、有价证券。三是通过转账或者其他支付结算方式转移资金。四是跨境转移资产。五是用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》指出,实施这五种行为之一,出现以下情形应立案追诉。一是提供资金账户。二是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。三是通过转账或者其他支付结算方式转移资金。四是协助将资金汇往境外。五是用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
大家要避免实施上述行为,不要参与洗钱活动。如果发现有洗钱迹象,应及时向相关部门反映。在经济往来中,注意资金来源和用途的合法性,保护好自己的资金账户,不随意为他人提供账户,避免陷入洗钱犯罪的风险。

案情回顾:

小朱得知小胡的资金为走私犯罪所得,仍为小胡提供自己的银行账户用于存放该笔资金。小许发现了小朱和小胡的行为后,认为小朱不应构成犯罪,而小丽则认为小朱的行为已经违法。双方为此产生争议。

案情分析:

1、根据《中华人民共和国刑法》规定,为掩饰、隐瞒走私犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户的构成洗钱罪。小朱为走私犯罪者小胡提供资金账户,符合此条规定。
2、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》明确,提供资金账户的应予立案追诉。所以小朱的行为达到了立案追诉标准,应认定构成洗钱罪,小丽的观点是正确的。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

经济犯罪辩护案件·常见问题 更多

问题没解答? 125385人选择咨询律师
6317位律师在线平均3分钟响应99%好评
怎样的情况才算是洗钱的标准
一键咨询
  • 宿迁用户4分钟前提交了咨询
    138****0407用户3分钟前提交了咨询
    175****8215用户3分钟前提交了咨询
    178****8414用户3分钟前提交了咨询
    163****3477用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    135****7365用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    134****0652用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    148****6725用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    147****7363用户1分钟前提交了咨询
  • 无锡用户2分钟前提交了咨询
    167****1251用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    176****4161用户3分钟前提交了咨询
    172****1682用户2分钟前提交了咨询
    176****6017用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    162****2465用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    158****7210用户2分钟前提交了咨询
    132****6320用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    166****4570用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    150****0676用户1分钟前提交了咨询
    147****5528用户1分钟前提交了咨询
    160****5412用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    158****1257用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    137****1068用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    174****6835用户4分钟前提交了咨询
    168****8401用户2分钟前提交了咨询
    141****1644用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    177****7865用户3分钟前提交了咨询
    174****0271用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    172****7641用户1分钟前提交了咨询
    148****6155用户4分钟前提交了咨询
    131****6775用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    166****0570用户1分钟前提交了咨询
    162****8482用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    155****0521用户3分钟前提交了咨询
    170****6816用户1分钟前提交了咨询
    178****5251用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    168****3017用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    165****4732用户3分钟前提交了咨询
    147****6616用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    135****8078用户4分钟前提交了咨询
    163****4262用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    176****1171用户3分钟前提交了咨询
    164****3418用户2分钟前提交了咨询
    170****3025用户4分钟前提交了咨询
    160****7145用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    137****0380用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    158****6032用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    133****1287用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    137****7356用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    134****1728用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    150****7438用户2分钟前提交了咨询
    165****4075用户2分钟前提交了咨询
南京178****3116用户1分钟前已获取解答
宿迁188****1890用户1分钟前已获取解答
淮安180****2288用户4分钟前已获取解答
房东拖欠押金该如何处理
房东拖欠押金,租客可先与房东沟通协商,明确押金退还事宜,尝试和平解决。若协商无果,租客可收集租房合同、押金支付凭证等相关证据,向当地居委会、房管局等部门投诉,也可申请仲裁或向法院提起诉讼,以维护自身合法权益。
10w+浏览
双方都不想要孩子,法院会不会判离婚
10w+浏览2026-06-09
租房期间热水器损坏到底谁负责
租房期间热水器损坏的责任划分需视情况而定。若因自然老化或正常使用损耗导致损坏,维修责任通常由房东承担;若因租客使用不当或故意损坏,则由租客负责维修或赔偿。双方也可在租赁合同中明确相关责任,按约定执行。
10w+浏览
女方出轨致离婚能否探视自己的小孩
9.4w浏览2026-06-09
租房房东违约提前收回房子如何赔偿
租房时房东违约提前收回房子,若合同中有约定赔偿,应按约定执行,如支付违约金、退还剩余租金和押金等;若合同无约定,租客可要求房东赔偿实际损失,包括寻找新住处的费用、搬家费、因搬家造成的物品损坏损失等。
10w+浏览
七千月薪,每月需给多少抚养费
8.3w浏览2026-06-09
转租合同无效会有怎样的法律后果
转租合同无效时,次承租人应返还租赁房屋,且不能要求出租人承担违约责任。但已支付租金的次承租人可要求承租人返还不当得利。若次承租人对房屋有添附行为,可按过错由双方分担损失。此外,若房屋租赁合同解除致转租合同无效,次承租人可要求承租人赔偿损失。
10w+浏览
法院会对离婚孩子抚养权进行判决吗
10w+浏览2026-06-09
租期内房东能不能带人来看房
租期内房东带人看房需分情况判断。法律上,租赁期间租客对房屋有合法使用权和占有权。若合同明确约定可看房及条件,房东按约执行合法,但要提前合理通知;若未约定,房东未经同意带人看房侵犯租客权益,租客有权拒绝。不过房东有合理理由时应协商获同意。若房东擅自频繁看房影响生活,租客可协商或追究其违约责任。
10w+浏览
孩子没收到抚养费应该怎么做
10w+浏览2026-06-09
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9秒

最快响应

苏州180****9834用户1分钟前已提交咨询
扬州134****7344用户3分钟前已获取解答
南通135****2403用户1分钟前已提交咨询
沭阳134****3223用户3分钟前已获取解答
盐城135****1980用户3分钟前已提交咨询
常州178****4055用户1分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换