用一卡持续转账到另一卡洗钱如何判刑
- 擅长领域：房产纠纷 律所：陕西恒欧律师事务所
- 服务城市：西安 电话：13201888122
-
律师优势：有团队,主任律师,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验
-
推荐理由：王航律师，执业地区为陕西西安，认证执业律所是陕西恒欧律师事务所，擅长房产纠纷、建设工程纠纷、刑事辩护等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：13201888122，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
展开
- 律师解析
-
用一张银行卡持续向另一张银行卡转账来洗钱，这种行为可能触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪。
要是构成洗钱罪，涉及掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，会处五年以下有期徒刑或者拘役，同时可能并处罚金，也可能单处罚金。如果情节严重，会处五年以上十年以下有期徒刑，还要并处罚金。
单位犯洗钱罪的，会对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
在司法实践里，判断“情节严重”要结合多个因素，像洗钱数额、造成的损失、是否多次洗钱等。比如洗钱数额大，严重影响金融秩序，通常就会认定为情节严重。
大家不要参与洗钱行为。若发现相关洗钱线索，要及时向有关部门反映。遇到涉及洗钱的法律问题，建议咨询专业人士。
案情回顾:
小许利用一张银行卡持续向小胡的另一张银行卡转账，进行资金洗白操作。警方调查后发现，这些资金来源于走私犯罪所得。小许辩称自己并不知晓资金来源，不应构成犯罪，但警方掌握了其与走私团伙有一定关联的证据。
案情分析:
1、根据《中华人民共和国刑法》，若行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、走私犯罪等所得及其收益的来源和性质，提供资金账户等行为，构成洗钱罪。小许持续转账的行为符合提供资金账户进行洗钱的特征，即便其称不知资金来源，但警方证据表明其与走私团伙有关联，很可能构成洗钱罪。
2、司法实践中，判断“情节严重”要结合洗钱数额、造成损失、是否多次洗钱等因素。若小许洗钱数额较大，严重影响金融秩序，将被认定为情节严重，会处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
0
问题没解答? 125405人选择咨询律师
用一卡持续转账到另一卡洗钱如何判刑
一键咨询
