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洗钱罪入罪是否有数额方面要求

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-11-04
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擅长领域:债权债务 律所:江苏京时唯律师事务所
服务城市:南京 电话:180-1388-5495

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律师解析
我国法律虽没明确洗钱罪入罪的数额标准,但有情形可认定犯罪。司法解释规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一,满足特定情形就要以洗钱罪追刑责。
具体情形有:一是提供资金账户;二是将财产转换为现金、金融票据、有价证券;三是通过转账或其他支付结算方式转移资金;四是跨境转移资产;五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。还有,没达到上述数额标准,不过两年内因洗钱受行政处罚,又实施洗钱行为,也会被追刑责。
认定洗钱罪,关键看是否实施掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,而非单纯看数额。司法实践里,就算数额小,符合法定情形,仍可能构成洗钱罪。大家要远离洗钱行为,避免触碰法律红线。若发现洗钱线索,可向相关部门举报。

案情回顾:

小朱明知小胡的资金来源于毒品犯罪所得,仍为其提供自己的银行账户用于存放该笔资金。尽管资金数额并不巨大,但小朱的这一行为被警方发现。此前,小朱曾在两年内因其他洗钱相关行为受过行政处罚。小胡认为自己存的钱数额不大,小朱不构成犯罪,而警方认定小朱的行为违法。

案情分析:

1、我国法律对洗钱罪入罪没有明确数额要求,关键在于是否实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为。小朱明知是毒品犯罪所得仍提供账户,这属于为掩饰、隐瞒特定犯罪所得来源和性质而实施的“提供资金账户”的行为。
2、小朱两年内因洗钱受过行政处罚,如今又实施了洗钱行为,即便此次数额较小,根据法律规定,也应以洗钱罪追究其刑事责任。所以小朱的行为构成洗钱罪。
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