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该如何去认定诈骗的犯罪嫌疑人

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2026-11-06
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擅长领域:债权债务 律所:江苏京时唯律师事务所
服务城市:南京 电话:180-1388-5495

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律师解析
认定诈骗犯罪嫌疑人要从主客观两方面综合判断。
客观方面,一是看有无虚构事实或隐瞒真相的行为。虚构事实就是编造不存在的事,隐瞒真相是掩盖真实情况,像用虚假项目吸引投资。二是看被害人是否因这些欺骗行为产生错误认识,并基于错误认识处分财产。实践中,要收集转账记录、聊天记录等证据,证明行为和错误认识、财产处分之间的因果关系。
主观方面,犯罪嫌疑人要有非法占有目的。这可从行为人的表现推断,若取得财物后肆意挥霍、用于违法犯罪活动、携款潜逃,就可能有非法占有目的。但要是暂时借用资金,有归还意愿和行为,就不构成诈骗。
另外,认定诈骗犯罪嫌疑人要达到一定数额标准。不同地区标准有差异,通常达到数额较大才构成诈骗罪。司法实践中,公安机关会侦查收集证据确定犯罪嫌疑人,检察机关审查证据,判断是否符合起诉条件,最后法院根据事实和法律判决是否构成诈骗罪。
如果遇到可能涉及诈骗的情况,要及时保留证据,向公安机关报案,配合调查,维护自身权益。

案情回顾:

小许以虚假项目吸引小朱投资,小朱基于此错误认识向小许转账。小许取得资金后肆意挥霍。小朱发现项目虚假后报警,警方介入调查。小朱认为小许构成诈骗,要求追究其刑事责任;小许则称只是暂时借用资金,有归还意愿。双方就小许是否构成诈骗产生争议。

案情分析:

1、从客观方面看,小许存在虚构事实(以虚假项目吸引小朱投资)的行为,小朱基于此错误认识处分了财产(转账给小许),且有转账记录可作为二者因果关系的证据,符合诈骗犯罪的客观要件。
2、从主观方面看,小许取得财物后肆意挥霍,表明其具有非法占有目的,并非如他所称只是暂时借用资金。若达到当地诈骗罪数额标准,小许的行为构成诈骗罪。最终将由法院根据事实和法律作出判决。
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