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以公司名义洗钱属于单位犯罪么

#公司犯罪辩护 最新修订 | 2026-11-13
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擅长领域:刑事辩护 律所:上海锦天城(青岛)律师事务所
服务城市:青岛 电话:151-9255-6505

律师优势:主任律师,办过大案,高学历,丰富的专业经验

推荐理由:朱建波律师,已执业6年,执业地区为山东青岛,认证执业律所是上海锦天城(青岛)律师事务所,擅长刑事辩护等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15192556505,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

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律师解析
公司名义洗钱一般算单位犯罪。按照《中华人民共和国刑法》规定,单位犯罪指公司、企业、事业单位、机关、团体实施危害社会的行为,且法律规定要负刑事责任的情况。
在洗钱犯罪里,要是公司主观上有掩饰、隐瞒特定犯罪(像毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七种犯罪)所得及其收益来源和性质的故意,经过单位决策机构或负责人决定,以单位名义做了提供资金账户、把财产转为现金等法定洗钱行为,那就构成单位洗钱犯罪。
单位犯洗钱罪,一方面对单位判处罚金,另一方面对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
司法实践判定是否为单位犯罪时,会综合考量多方面因素,比如单位意志体现、行为目的利益归属等。要是公司涉及相关情况,建议及时咨询专业法律人士,积极配合调查,争取合法权益最大化。同时,公司要加强内部管理和法律意识培训,防止此类犯罪发生。

案情回顾:

小何是一家公司的负责人,小许是公司员工。公司为获取非法利益,经小何决策,以公司名义为一些毒品犯罪所得提供资金账户,将其转换为现金,掩饰犯罪所得来源和性质。小许按照小何要求参与了部分操作。警方调查后,对该公司及相关人员展开处理,对于是否属于单位犯罪存在争议。

案情分析:

1、本案中公司具有为掩饰毒品犯罪所得来源和性质的主观故意,通过负责人小何决策,以单位名义实施了法定洗钱行为,符合单位犯罪中公司实施危害社会行为的特征,构成单位洗钱犯罪。
2、根据法律规定,单位犯洗钱罪的,应对单位判处罚金,对直接负责的主管人员小何和其他直接责任人员小许,应处五年以下有期徒刑或者拘役;若情节严重,则处五年以上十年以下有期徒刑。司法实践判定是否为单位犯罪时,需考量单位意志体现、行为目的利益归属等因素,本案符合单位犯罪特征。
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