外汇刑事犯罪符合什么条件能立案
- 律师解析
-
1.外汇刑事犯罪常见有逃汇罪和非法经营罪。
逃汇罪指公司等单位违反规定，擅自把外汇放境外或非法转移境内外汇到境外，单笔200万美元以上或累计500万美元以上，要立案追诉。
2.非法买卖外汇按非法经营罪处理。
有以下情形要立案：
在指定银行和交易中心外买外汇，数额20万美元以上或违法所得5万元以上；
单位违规骗购外汇，数额500万美元以上或违法所得50万元以上；
居间介绍骗购外汇，数额100万美元以上或违法所得10万元以上。
案情回顾:
小朱所在公司违反国家规定，擅自将境内外汇转移到境外，累计数额达600万美元。同时，小胡在外汇指定银行和外汇交易中心以外买卖外汇，数额达30万美元。小丽所在公司违反外贸代理业务规定，采用非法手段为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额达600万美元。小静居间介绍骗购外汇，数额达120万美元。这几起案件被相关部门察觉并展开调查。
案情分析:
1、小朱所在公司擅自转移外汇累计达600万美元，超过逃汇罪立案标准中累计数额500万美元以上的规定，该公司行为构成逃汇罪。
2、小胡在指定场所以外买卖外汇数额达30万美元，符合非法经营外汇立案标准中数额在20万美元以上的情形，应以非法经营罪论处。
3、小丽所在公司骗购外汇数额达600万美元，超出非法经营外汇立案标准中公司骗购外汇数额500万美元以上的规定，构成非法经营罪。
4、小静居间介绍骗购外汇数额达120万美元，超过立案标准中数额100万美元以上的要求，应以非法经营罪论处。
0
问题没解答? 125561人选择咨询律师
外汇刑事犯罪符合什么条件能立案
一键咨询
符合监外执行条件法院不予立案吗
1w浏览2025-06-29
受贿罪符合什么条件才能监外执行
10w+浏览2024-07-16
设立外资金融机构需要符合哪些条件
外资金融机构的设立条件是：申请人所在国家或者地区有完善的金融监督管理制度并受到所在国家或者地区有关主管当局的有效监管；申请人为金融机构；申请人在中国境内已经设立代表机构2年以上；申请人提出设立申请前1年年末总资产不少于100亿美元；申请人所在国家或者地区有关主管当局同意其申请。
1w浏览2024-09-05
涉嫌诈骗罪的罪犯符合什么条件能保外就医
10w+浏览2024-03-03
符合监外执行条件法院不予立案怎么办
1w浏览2025-06-07
涉嫌诈骗罪的罪犯符合什么条件能够保外就医
10w+浏览2024-02-26
