一般情况下洗钱会有什么途径
- 律师解析
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1.利用金融机构：
把犯罪所得存入银行，经转账、汇款、贸易结算等操作，模糊资金来源去向；
或买股票、基金后赎回变现，让非法资金合法化。
2.利用非金融机构：
在赌场用黑钱换筹码再赎回现金；
在拍卖行、珠宝店高价买物转售来洗白资金。
3.投资合法生意：
开公司作掩护，将非法资金混入正常营收；
用地下钱庄与境外账户对敲转移资金。
4.新兴渠道：
利用互联网金融平台、虚拟货币交易洗钱，复杂交易让资金流向难追踪。
案情回顾:
小朱是一名犯罪分子，通过盗窃、抢劫等犯罪活动获取了大量非法所得。为了将这些黑钱合法化，他采取了多种洗钱手段。他先将部分犯罪所得存入银行，经过一系列复杂的转账、汇款操作，模糊资金来源。又用一部分钱购买股票、基金，赎回变现。还去赌场把黑钱换成筹码，再以赢钱的方式拿回现金。此外，他开办了一家公司，将非法资金混入公司正常经营收入。小胡发现了小朱的异常行为，向相关部门举报，引发争议，小朱坚称自己的资金来源合法。
案情分析:
1、小朱将犯罪所得存入银行进行转账、汇款操作，以及购买金融产品赎回变现，利用金融机构的这些行为符合利用金融机构洗钱的特征，通过复杂操作模糊资金来源和去向，试图使非法资金合法化。
2、小朱在赌场将黑钱兑换筹码再赎回现金，利用拍卖行等高价购买物品再转售，开办公司混入非法资金，这些分别属于利用非金融机构和合法生意掩护洗钱的手段，都是为了掩盖资金的非法来源。
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