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认定诈骗中间人和团伙该怎么做

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-12-27
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.认定诈骗中间人,关键看其是否明知诈骗活动还帮忙。
若明知还牵线、传信息、协助转财物等,算诈骗罪共犯
不明知则不算。
判断时结合其与主犯交往、获利及参与程度等。
2.认定诈骗团伙,看有无组织性、成员有无分工协作、是否围绕诈骗目的犯罪
常纠集且以诈骗为主、成员固定的,可认定为犯罪集团。
司法机关会区分主从犯
认定要结合案件事实、证据和法律规定。

案情回顾:

小朱是一名中间人,他帮小李和小胡牵线,促成了一笔交易。交易完成后,小丽发现小李是以诈骗为目的实施该交易。小丽认为小朱明知小李诈骗还帮忙,应是诈骗共犯。小朱则称自己并不知情。同时,小丽还怀疑小李、小胡等人是诈骗团伙,他们经常一起活动,围绕诈骗目的实施多起犯罪行为

案情分析:

1、认定小朱是否为诈骗中间人,需看其主观是否明知小李的诈骗活动还提供帮助。可结合小朱与小李的交往情况、获利情况、参与程度等综合考量。若明知仍牵线搭桥,则构成诈骗罪共犯;若不明知则不构成。
2、判断小李等人是否为诈骗团伙,要看其是否有组织性,成员之间有无分工协作,是否围绕诈骗目的实施犯罪行为。若经常纠集在一起,以诈骗为主要活动且成员固定,可认定为诈骗犯罪集团。司法机关会根据各成员在犯罪中的作用、地位区分主从犯。最终认定需结合具体案件事实、证据,依据法律规定准确判断。
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