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帮信罪银行卡流水怎么计算?

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-12-04
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李超律师
李超律师在线
天津益清律师事务所/主办律师
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律师解析
1、对于流水来说,帮信罪的流水多指单向的流水,也就是说进卡的流水。
2、具体讲,如果说卡内单向流入的流水为30万元,只要查实一笔超过3000元的电诈赃款,那么这种情况也会构成帮信罪,这种情况多见于一些比如说跑分课。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪银行卡流水怎么计算
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银行流水统计是指对银行账户资金流动情况的全面记录,包括所有收入和支出。然而,并非所有的银行流水都属于犯罪金额,具体情况需要综合考虑资金的性质、来源、流向以及与犯罪行为的关联程度。合法交易并不计入犯罪金额。在司法审判中,常常会借助银行交易记录等证据来精确计算犯罪金额。
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帮信罪流水怎么计算
1. 支付结算达到20万元且流水金额也达到20万元方可认定罪行。 2. 可剔除非收款或付款原因产生的流水部分。 3.向网络犯罪分子提供超过五万元资金需承担法律责任。 4.违法所得达到一万元及以上同样需面临刑事指控。 5.判罚标准一般为三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金或单处罚金。
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帮信罪如何计算流水
帮信罪流水计算标准如下:首先,关于“帮信罪”涉及的流水指的是犯罪分子通过实际操作信息网络犯罪所获得的资金,然后将这些资金直接转入其所持有的信用卡内的金额;其次,在“帮信罪”的认定标准中,其中包括了两个方面:一个是当账户支付结算的金额达到20万元人民币时,即构成犯罪行为,需要承担相应的法律责任;另一个则是,在犯罪分子已经有明确证据显示其流水账目中有部分资金并非源于合法收入或支出的情况下,应当允许对这部分资金进行剔除处理;再者,如果犯罪分子通过投放广告等方式为信息网络犯罪活动提供了超过5万元人民币的资金支持,那么也会被视为犯罪行为;最后,根据相关法律规定,对于违法所得超过1万元人民币的犯罪分子,将会面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还可能被处以罚金。
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