律图审稿专业委员会3轮严审

反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么举报?

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-20
2.5w浏览
郭庆梓律师
郭庆梓律师在线
湖北尊而光(长沙)律师事.../主任
5.0分服务:1.9万人
咨询我
专业处理刑事犯罪辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查;依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务;不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。
法律依据
《反洗钱法》第七条
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

扬州135****3637用户2分钟前已获取解答
镇江188****6538用户4分钟前已获取解答
盐城156****4310用户3分钟前已获取解答
问题没解答? 125389人选择咨询律师
6761位律师在线平均3分钟响应99%好评
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么举报?
一键咨询
  • 152****3317用户1分钟前提交了咨询
    135****8086用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    160****2548用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    160****1761用户1分钟前提交了咨询
    135****4821用户2分钟前提交了咨询
    162****5074用户3分钟前提交了咨询
    138****5151用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    152****2172用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
  • 南京用户1分钟前提交了咨询
    160****8745用户2分钟前提交了咨询
    164****5826用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    158****2627用户3分钟前提交了咨询
    145****7313用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    162****2042用户3分钟前提交了咨询
    135****6035用户4分钟前提交了咨询
    137****8212用户3分钟前提交了咨询
    178****6781用户3分钟前提交了咨询
    177****7410用户2分钟前提交了咨询
    150****6505用户3分钟前提交了咨询
    168****0837用户1分钟前提交了咨询
    141****1855用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    175****6171用户2分钟前提交了咨询
    160****6876用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    148****4316用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    131****1827用户1分钟前提交了咨询
    138****7544用户4分钟前提交了咨询
    137****7148用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    131****0753用户3分钟前提交了咨询
    158****5501用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    165****3364用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    141****7515用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    132****7226用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    140****6422用户4分钟前提交了咨询
    144****6378用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    145****0275用户4分钟前提交了咨询
    171****5005用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    145****7481用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    136****4347用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    147****8232用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    157****1474用户2分钟前提交了咨询
    147****4546用户4分钟前提交了咨询
    160****5558用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    146****8787用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    143****0360用户3分钟前提交了咨询
    170****0575用户3分钟前提交了咨询
    165****5370用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    142****8188用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    142****3781用户1分钟前提交了咨询
    152****4348用户1分钟前提交了咨询
    170****1820用户4分钟前提交了咨询
    156****1784用户3分钟前提交了咨询
连云港156****5227用户3分钟前已获取解答
徐州181****6544用户2分钟前已获取解答
宿迁180****3974用户1分钟前已获取解答
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查;依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务;不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。
1w浏览2024-10-02
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报?
10w+浏览2024-02-29
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报?
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。可按照以下方式向中国反洗钱监测分析中心举报,并在举报件信封上注明“举报”字样,举报信息及举报人姓名将被严格保密。
1w浏览2024-09-01
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
10w+浏览2024-02-24
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么举报?
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查;依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务;不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。
1w浏览2024-09-19
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
10w+浏览2024-04-07
任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么举报
任何单位或个人一旦发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。金融机构如政策性银行、商业银行等也有配合国家反洗钱政策的义务。公众应积极举报洗钱行为,共同维护金融安全和社会稳定。
1w浏览2024-04-15
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
10w+浏览2024-05-16
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
10w+浏览2024-06-24
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

连云港135****4073用户1分钟前已提交咨询
淮安156****6889用户2分钟前已获取解答
扬州188****6704用户2分钟前已提交咨询
盐城156****3956用户3分钟前已获取解答
宿迁177****3807用户2分钟前已提交咨询
镇江181****5784用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换