律图审稿专业委员会3轮严审

反洗钱监督管理工作由谁负责?

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-02
5.3w浏览
郭庆梓律师
郭庆梓律师在线
湖北尊而光(长沙)律师事.../主任
5.0分服务:1.9万人
咨询我
专业处理刑事犯罪辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
反洗钱监督管理工作由反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构负责。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
法律依据
《中华人民共和国反洗钱法》第五条
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

宿迁156****7029用户2分钟前已获取解答
扬州181****8825用户3分钟前已获取解答
徐州135****1188用户3分钟前已获取解答
问题没解答? 125559人选择咨询律师
3228位律师在线平均3分钟响应99%好评
反洗钱监督管理工作由谁负责?
一键咨询
  • 连云港用户2分钟前提交了咨询
    143****8044用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    157****5503用户4分钟前提交了咨询
    132****7156用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    143****7254用户2分钟前提交了咨询
    155****8073用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    146****5024用户2分钟前提交了咨询
    161****1702用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    133****1274用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
  • 144****2370用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    154****1530用户1分钟前提交了咨询
    162****1270用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    174****7215用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    131****0607用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    157****4408用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    140****0420用户1分钟前提交了咨询
    135****8654用户4分钟前提交了咨询
    143****2442用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    141****0751用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    152****6318用户2分钟前提交了咨询
    130****1046用户2分钟前提交了咨询
    165****7477用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    152****2213用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    138****4806用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    154****5576用户1分钟前提交了咨询
    173****6110用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    174****4385用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    133****8368用户1分钟前提交了咨询
    146****1148用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    175****1355用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    166****6883用户2分钟前提交了咨询
    137****7375用户2分钟前提交了咨询
    163****7808用户3分钟前提交了咨询
    152****5135用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    152****4706用户3分钟前提交了咨询
    177****4286用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    131****0875用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    133****5648用户3分钟前提交了咨询
    167****1353用户1分钟前提交了咨询
    168****8112用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    170****5721用户4分钟前提交了咨询
    165****7040用户2分钟前提交了咨询
    150****5743用户2分钟前提交了咨询
    157****4668用户3分钟前提交了咨询
    167****0322用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    151****8218用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    161****7844用户4分钟前提交了咨询
    162****8747用户2分钟前提交了咨询
    146****6830用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    164****4537用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    143****8317用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
苏州181****3288用户3分钟前已获取解答
淮安181****4736用户4分钟前已获取解答
宿迁180****1763用户2分钟前已获取解答
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南通180****6389用户2分钟前已提交咨询
南京134****7901用户3分钟前已获取解答
盐城180****8913用户3分钟前已提交咨询
淮安177****6276用户2分钟前已获取解答
无锡181****3194用户2分钟前已提交咨询
镇江135****8053用户1分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换