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反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-10-03
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闫喜刚律师
闫喜刚律师在线
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律师解析
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查;依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务;不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。
法律依据
《反洗钱法》第七条
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查;依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务;不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。
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反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报?
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。可按照以下方式向中国反洗钱监测分析中心举报,并在举报件信封上注明“举报”字样,举报信息及举报人姓名将被严格保密。
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反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
10w+浏览2024-06-24
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么举报?
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查;依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务;不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。
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反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
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任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么举报
任何单位或个人一旦发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。金融机构如政策性银行、商业银行等也有配合国家反洗钱政策的义务。公众应积极举报洗钱行为,共同维护金融安全和社会稳定。
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