律图审稿专业委员会3轮严审

反洗钱管理应遵循原则

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-10-10
10w+浏览
张家勇律师
张家勇律师在线
北京市盈科律师事务所/主办律师
5.0分服务:1368人
咨询我
专业处理刑事犯罪辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
反洗钱管理应遵循原则主要包括全面性原则、审慎性原则、有效性原则、相对独立性原则。根据法律规定,各机构应将反洗钱工作融入日常业务和经营管理,根据实际风险情况采取有针对性的控制措施,将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。
法律依据
《反洗钱法》第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

刑事犯罪辩护案件·推荐文章

南通134****2316用户1分钟前已获取解答
苏州135****5459用户4分钟前已获取解答
常州188****1763用户1分钟前已获取解答
问题没解答? 125573人选择咨询律师
2922位律师在线平均3分钟响应99%好评
反洗钱管理应遵循原则
一键咨询
  • 常州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    133****4425用户4分钟前提交了咨询
    134****6127用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    171****4138用户2分钟前提交了咨询
    130****7144用户3分钟前提交了咨询
    155****6786用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    162****6260用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
  • 苏州用户3分钟前提交了咨询
    143****2712用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    170****8238用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    130****3461用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    165****3643用户4分钟前提交了咨询
    140****6874用户2分钟前提交了咨询
    146****3011用户4分钟前提交了咨询
    162****7162用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    148****1167用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    160****4884用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    152****2477用户2分钟前提交了咨询
    173****5335用户1分钟前提交了咨询
    133****6624用户1分钟前提交了咨询
    167****1748用户2分钟前提交了咨询
    174****3422用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    156****8753用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    130****7022用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    157****6208用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    164****6767用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    178****4136用户3分钟前提交了咨询
    150****1653用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    146****1522用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    162****8803用户1分钟前提交了咨询
    150****1682用户2分钟前提交了咨询
    164****5338用户4分钟前提交了咨询
    141****4741用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    145****7607用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    155****7283用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    148****6154用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    138****7123用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    170****7768用户2分钟前提交了咨询
    173****0085用户3分钟前提交了咨询
    156****5478用户2分钟前提交了咨询
    142****6862用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    171****8438用户4分钟前提交了咨询
    165****3782用户4分钟前提交了咨询
    175****4886用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    137****2623用户3分钟前提交了咨询
    160****6001用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    163****4412用户4分钟前提交了咨询
    164****5873用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    133****6686用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    167****8563用户1分钟前提交了咨询
    177****5136用户3分钟前提交了咨询
    165****5838用户2分钟前提交了咨询
沭阳177****6668用户2分钟前已获取解答
连云港188****7296用户4分钟前已获取解答
南通177****9505用户3分钟前已获取解答
顶部
法律咨询顾问
法律咨询顾问 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

无锡180****2720用户2分钟前已提交咨询
连云港177****1249用户1分钟前已获取解答
扬州134****2286用户3分钟前已提交咨询
南京181****7191用户2分钟前已获取解答
泰州135****8794用户2分钟前已提交咨询
淮安180****3494用户3分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换