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基金和非法集资的区别

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-10-02
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李阳律师
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律师解析
基金和非法集资的区别为:基金是合法的,非法集资的违法的,非法集资的还可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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基金和非法集资的区别
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非法集资和诈骗的区别
非法集资罪与诈骗罪存在本质区别。非法集资罪针对不特定多数人的财产资金,包括现金和实质财富,涉及筹集、使用和分发资金等环节。而诈骗罪则针对特定个体或法律主体,强调交易前被告人的欺诈行为。两者在犯罪对象和表现形式上均有显著差异。
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刑事辩护
基金和非法集资的区别
基金是合法的,非法集资的违法的,非法集资的还可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
1w浏览2024-10-01
众筹和非法集资的区别
众筹与非法集资的本质区别在于:非法集资涉及向两个及以上人群集资,通常超过法定人数限制,如有限责任公司股东人数超过80人;而非法融资则是通过非法途径获取资金,如伪造证件欺骗银行获取贷款。众筹则是一种合法的、经过相关部门批准的集资方式,不涉及非法行为。
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刑事辩护
集资和非法集资的区别
行为人非法集资的,可能构成集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪,而行为人集资的,一般不构成犯罪;非法集资行为人未依照法定程序经有关部门批准实施,集资行为人经过相关部门批准、通过法定程序实施。
1w浏览2024-10-06
非吸和集资诈骗的区别
两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意。而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付。
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刑事辩护
非法集资和合法集资的区别
合法集资都是经过相关部门依法批准的,而非法集资一般未经批准,是要承担责任的。如果行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪,一般处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
1w浏览2024-10-05
非法集资和传销的区别
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于非法集资和传销的区别的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
非法集资和诈骗的区别
非法集资罪与诈骗罪存在本质区别。非法集资罪针对不特定多数人的财产资金,包括现金和实质财富,涉及筹集、使用和分发资金等环节。而诈骗罪则针对特定个体或法律主体,强调交易前被告人的欺诈行为。两者在犯罪对象和表现形式上均有显著差异。
1w浏览2024-04-02
私募和非法集资的区别
在性质、法律地位和操作方式上存在根本性的差异。性质不同:私募是一种合法的融资活动。由于私募面向的是特定的投资者,因此它在监管上有所不同,通常要求投资者具有一定的投资经验和风险识别能力。非法集资则是违反法律规定,未经有关部门批准,通过公开或非公开方式向不特定公众募集资金的行为。募集对象不同:私募的募集对象通常是特定的,如机构投资者、富裕的个人投资者等,且对投资者的数量和资质有所限制。
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刑事辩护
众筹和非法集资的区别
众筹是网络时代的产物。众筹的关系人一般包括发起人、支持者和平台。通常认为,众筹的本质在于筹人、筹智、筹力、筹钱,筹人是第一位的,筹钱是最后一位的。非法集资是指集资人未经批准,违反法律、行政法规的规定,以公开方式向社会公众募集资金的行为。非法集资只筹钱,不筹人、不筹智、不筹力。
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