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股权投资诈骗该如何立案

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-27
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李阳律师
李阳律师在线
上海市建纬律师事务所/主办律师
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专业处理金融诈骗辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,金融诈骗辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理金融诈骗辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
投资诈骗的立案标准如下:
(1)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金
(2)数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
(3)数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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股权投资诈骗该如何立案
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私募股权投资基金公司设立方案
1 项目筛选,如果行业是赛道的话,项目就是赛马,项目团队就是骑手。天使投资人在既定的赛道上选择最优秀的赛马和骑手。2 尽职调查,投资人与创业者见面会晤后,如果双方达成了初步的共识或协议之后,如果企业已经创建,那么投资人一般会对企业进行实地考察。3 项目估值,4 协议谈判,5 投后管理,6 资金退出。
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公司经营
股权投资公司设立流程是怎么样的
[律师回复] 您好,关于股权投资公司设立流程是怎么样的这个问题,我的解答如下, 股权投资公司设置流程大致如下:

一,公司名称的核准。现在大多数工商局都可以在工商局网上进行核名,然后到具体的所在地工商局进行核名注册。

二,注册资金多少。股东股份占比多少的问题。那么投资人也就是股东可以货币形式出资,也可以实物房产知识产权等出资,到银行办的只是货币出资这一部分。如果是实物房产等作价出资的,需要到会计师事务所鉴定其价值后,再以其实质价格出资,建议以货币出资的即可。其他的食物或者知识产权等程序相对复杂。

三,股东身份证复印件需要加盖公章或者本人的签署。

四,法人是谁?监事是谁的问题。那么这里要明确并提供法定代表人及监事的身份证复印件。

五,要提供公司住址。一般情况下是租赁办公室的要有房屋租赁的发票。这样可以在公司过程中予以抵扣相关的税金。

六,要有公司章程。一般情况下,我们都不建议在工商网站下载相关版本进行修改即可,而是建议聘请专业的律师进行把关。

七,公司经营范围。公司经营范围很重要,有些地方需要取得批文之后方可经营,有的地方是托管
第三方才可以。因此在公司成立之初,应当明确公司的经营范围。
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股权投资诈骗
10w+浏览2024-10-13
股权投资公司设立流程是怎么样的
[律师回复] 您好,关于股权投资公司设立流程是怎么样的这个问题,我的解答如下, 股权投资公司设置流程大致如下:

一,公司名称的核准。现在大多数工商局都可以在工商局网上进行核名,然后到具体的所在地工商局进行核名注册。

二,注册资金多少。股东股份占比多少的问题。那么投资人也就是股东可以货币形式出资,也可以实物房产知识产权等出资,到银行办的只是货币出资这一部分。如果是实物房产等作价出资的,需要到会计师事务所鉴定其价值后,再以其实质价格出资,建议以货币出资的即可。其他的食物或者知识产权等程序相对复杂。

三,股东身份证复印件需要加盖公章或者本人的签署。

四,法人是谁?监事是谁的问题。那么这里要明确并提供法定代表人及监事的身份证复印件。

五,要提供公司住址。一般情况下是租赁办公室的要有房屋租赁的发票。这样可以在公司过程中予以抵扣相关的税金。

六,要有公司章程。一般情况下,我们都不建议在工商网站下载相关版本进行修改即可,而是建议聘请专业的律师进行把关。

七,公司经营范围。公司经营范围很重要,有些地方需要取得批文之后方可经营,有的地方是托管
第三方才可以。因此在公司成立之初,应当明确公司的经营范围。
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股权投资诈骗该怎样判刑
10w+浏览2023-09-19
股权投资公司设立流程是怎么样的
[律师回复] 您好,关于股权投资公司设立流程是怎么样的这个问题,我的解答如下, 股权投资公司设置流程大致如下:

一,公司名称的核准。现在大多数工商局都可以在工商局网上进行核名,然后到具体的所在地工商局进行核名注册。

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三,股东身份证复印件需要加盖公章或者本人的签署。

四,法人是谁?监事是谁的问题。那么这里要明确并提供法定代表人及监事的身份证复印件。

五,要提供公司住址。一般情况下是租赁办公室的要有房屋租赁的发票。这样可以在公司过程中予以抵扣相关的税金。

六,要有公司章程。一般情况下,我们都不建议在工商网站下载相关版本进行修改即可,而是建议聘请专业的律师进行把关。

七,公司经营范围。公司经营范围很重要,有些地方需要取得批文之后方可经营,有的地方是托管
第三方才可以。因此在公司成立之初,应当明确公司的经营范围。
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股权投资诈骗该怎样判刑
10w+浏览2023-09-23
股权投资公司设立流程是怎么样的
[律师回复] 您好,关于股权投资公司设立流程是怎么样的这个问题,我的解答如下, 股权投资公司设置流程大致如下:

一,公司名称的核准。现在大多数工商局都可以在工商局网上进行核名,然后到具体的所在地工商局进行核名注册。

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三,股东身份证复印件需要加盖公章或者本人的签署。

四,法人是谁?监事是谁的问题。那么这里要明确并提供法定代表人及监事的身份证复印件。

五,要提供公司住址。一般情况下是租赁办公室的要有房屋租赁的发票。这样可以在公司过程中予以抵扣相关的税金。

六,要有公司章程。一般情况下,我们都不建议在工商网站下载相关版本进行修改即可,而是建议聘请专业的律师进行把关。

七,公司经营范围。公司经营范围很重要,有些地方需要取得批文之后方可经营,有的地方是托管
第三方才可以。因此在公司成立之初,应当明确公司的经营范围。
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股权投资诈骗应该如何判刑
10w+浏览2023-09-23
股权投资公司设立流程是怎么样的
[律师回复] 您好,关于股权投资公司设立流程是怎么样的这个问题,我的解答如下, 股权投资公司设置流程大致如下:

一,公司名称的核准。现在大多数工商局都可以在工商局网上进行核名,然后到具体的所在地工商局进行核名注册。

二,注册资金多少。股东股份占比多少的问题。那么投资人也就是股东可以货币形式出资,也可以实物房产知识产权等出资,到银行办的只是货币出资这一部分。如果是实物房产等作价出资的,需要到会计师事务所鉴定其价值后,再以其实质价格出资,建议以货币出资的即可。其他的食物或者知识产权等程序相对复杂。

三,股东身份证复印件需要加盖公章或者本人的签署。

四,法人是谁?监事是谁的问题。那么这里要明确并提供法定代表人及监事的身份证复印件。

五,要提供公司住址。一般情况下是租赁办公室的要有房屋租赁的发票。这样可以在公司过程中予以抵扣相关的税金。

六,要有公司章程。一般情况下,我们都不建议在工商网站下载相关版本进行修改即可,而是建议聘请专业的律师进行把关。

七,公司经营范围。公司经营范围很重要,有些地方需要取得批文之后方可经营,有的地方是托管
第三方才可以。因此在公司成立之初,应当明确公司的经营范围。
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10w+浏览2023-09-03
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