怎么界定诈骗和非法集资
- 律师解析
-
1、行为人以非法占有为目的，非法集资诈骗且数额较大的，构成集资诈骗罪，一般判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
2、诈骗数额巨大或存在其他严重情节的，则应判处七年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。
- 法律依据
-
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《关于审理非法集资刑事案件若干问题的解释》第四条
以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
0
厉风律师律师其他文章
-
假释出狱的具体流程是什么？要注意什么假释的程序与减刑的程序基本一样，即由执行机关提出书面意见，报请服刑人监狱所在地有管辖权的人民法院审核裁定。
刑事处罚辩护
-
故意伤害罪致死怎么处罚,打架伤人是故意伤害吗?1、犯故意伤害罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。3、故意伤害他人身体，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
刑事处罚辩护
-
危险驾驶罪如何量刑,怎么认定危险驾驶罪?根据《刑法修正案八》第二十二条、《刑法》第一百三十三条之一：“在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
刑事处罚辩护
-
死缓限制减刑有哪些对象,申请减刑的条件有哪些?死缓减刑是由于犯罪分子在死缓期间没有故意犯罪，因而刑种发生变更，将死刑改为无期徒刑或者有期徒刑。被判处无期徒刑、有期判刑的罪犯，在服刑期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有重大立功表现的，应当减刑。
刑事处罚辩护
-
社区矫正时间如何计算,对象有哪些?1、管制的矫正期限与管制期限相等。2、缓刑的矫正期限与缓刑考验期限相等。3、假释的矫正期限与假释考验期限相等。4、暂予监外执行的矫正期限与暂予监外执行期限相等。5、单处剥夺政治权利的矫正期限与剥夺政治权利的期限相等。对象包括：被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行。
刑事处罚辩护
-
绑架罪的结合犯的处罚绑架他人后，又实施故意伤害，故意杀人行为的，被绑架罪所包容，不单独定罪。如实施强奸等行为的，则应实行数罪并罚。绑架罪结合犯的情形还是比较少的，但绑架罪的结合犯都是按照绑架罪从重处罚。
刑事处罚辩护
-
盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
刑事处罚辩护
-
初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
刑事处罚辩护
-
贪污罪能判缓刑吗,怎么区分贪污罪与非罪?1、国家工作人员贪污数额在2000元以上不满10000元，犯罪情节较轻能主动坦白积极退赃确有悔改表现的，可以适用缓刑。2、国家工作人员贪污10000元以上，除具有投案自首或者立动表现等法定减轻情节的之外，一般不适用缓刑。
刑事处罚辩护
问题没解答? 125380人选择咨询律师
怎么界定诈骗和非法集资
一键咨询
该如何界定诈骗和非法集资
非法集资和诈骗的区别主要体现在，非法集资主要指的是相应的公司或者企业没有经过国家的批准，擅自像社会公众进行集资的行为，也是可能构成诈骗的，且两者都是要承担刑事责任的。更多关于该如何界定诈骗和非法集资的问题，可以从下方文章中了解。
10w+浏览
刑事辩护如何界定诈骗和非法集资
非法集资诈骗的认定标准如下：1、侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度；2、客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为；3、主体是一般主体；4、在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。
1w浏览2024-09-23
怎么界定集资诈骗和非法集资
10w+浏览2024-10-05
非法集资和集资诈骗
在现实生活中，很多人常常因为对法律知识了解的很少，而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识，本篇文章为您整理了一些关于非法集资和集资诈骗的法律知识，请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护怎么界定诈骗和非法集资
1、行为人以非法占有为目的，非法集资诈骗且数额较大的，构成集资诈骗罪，一般判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；2、诈骗数额巨大或存在其他严重情节的，则应判处七年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。
1w浏览2024-09-26
集资诈骗 和诈骗
10w+浏览2024-10-01
如何界定非法集资和p2p？
非法集资和P2P在出借人群以及借款的用途和收益率有所不同。P2P借贷是具有小额资金需求的个人，一般情况下为了减小风险，会对资金进行双向打散，即一个借款人的借款会来自多个不同的投资人或者一个投资人的资金会借给多个借款人。而非法集资的集资对象却是指向不特定的社会公众而不是少数特定的人。
10w+浏览
刑事辩护该如何界定诈骗和非法集资
非法集资诈骗的认定标准如下：1、侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度；2、客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为；3、主体是一般主体；4、在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。
1w浏览2024-09-26
集资诈骗和诈骗
10w+浏览2024-10-20
非法集资诈骗罪如何界定
非法集资诈骗罪的认定标准如下：需行为人故意为之，普通公民均可涉及。侵犯对象包括公共财产所有权和国家金融秩序。客观上，行为人需通过欺骗手段非法集资，且涉案金额须达到一定标准。这些条件共同构成了非法集资诈骗罪的认定基础。
10w+浏览
刑事辩护非法集资诈骗罪如何界定
非法集资诈骗罪的认定标准如下：需行为人故意为之，普通公民均可涉及。侵犯对象包括公共财产所有权和国家金融秩序。客观上，行为人需通过欺骗手段非法集资，且涉案金额须达到一定标准。这些条件共同构成了非法集资诈骗罪的认定基础。
1w浏览2024-05-23
诈骗和集资诈骗
10w+浏览2024-11-20
非法集资诈骗如何界定诈骗罪
如何准确裁定涉及非法集资的诈骗罪依据现行法律法规，非法集资主要是指法人或自然人在未经法定程序获得相关部门批准的情况下，通过发行各种形式的证券如股票、债券、彩票、投资基金或其他债权凭证来向社会大众筹集资金。同时，其必须向投资者承诺，在特定时期内以现金、实物及其它方式向投资者偿付本金和利息并给予相应回报的行为。
10w+浏览
刑事辩护非法集资和诈骗罪
1、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为，二者区别的关键在于是否以非法占有集资款为目的。2、诈骗罪立案一般需要身份证明材料。例如身份证，户口本，诈骗方的姓名、身份证号等。基本证据材料。例如双方聊天记录、转账记录通话记录等。
1w浏览2024-10-21
诈骗罪和集资诈骗
10w+浏览2024-10-23
