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诈骗的立案条件

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-23
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李阳律师
李阳律师在线
上海市建纬律师事务所/主办律师
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律师解析
诈骗罪的立案条件主要是:
1、客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物,一般在2000元以上,经济发达的地区可能在6000元以上才立案
2、客体是公私财物所有权,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益;
3、主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪;
4、主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
法律依据
《刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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健身房诈骗立案条件
诈骗数额达到3000元可以立案。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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刑事辩护
诈骗案立案条件
刑事诈骗案件立案需满足:存在犯罪事实,依据法律、标准判定,且应受刑事追责;属公安机关管辖范围。诈骗罪构成要件包括:侵犯公私财产所有权,采用欺诈手段使对方交付财产,诈骗数额达到一定程度,犯罪主体为具备刑事责任能力的自然人,主观上直接故意非法占有公私财产。
1w浏览2024-04-13
诈骗案立案条件是怎样的?
在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的。2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。
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诉讼仲裁
诈骗立案必须满足三个条件
诈骗罪立案须满足三大条件: 1.有犯罪事实,即涉案行为违反刑法规定,构成犯罪,且犯罪事实必须客观存在;2.需追究刑事责任,即犯罪嫌疑人的行为依法应受刑罚处罚,若无需追究则不应立案;3.属于管辖范围,公安机构仅能对法律明确规定的案件行使管辖权,超出范围的不得立案。
1w浏览2024-04-26
诈骗罪多少钱立案条件
三千元以上。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
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刑事辩护
合同诈骗罪立案条件有哪些
合同诈骗罪立案需满足以下条件:一是责任人故意实施诈骗;二是在合同签订和履行中,使用虚假信息或谎言欺骗对方;三是欺诈手段导致对方错误认知并造成财产损失;四是损失数额须达到一定标准。具体数额标准因地区经济发展水平和司法规定而异。
1w浏览2024-05-29
诈骗罪立案条件是什么?
个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。即可立案调查。
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刑事辩护
成立诈骗的三个条件
诈骗犯罪需满足三条件: 1)明确的犯罪事实;2)依法应受刑罚的刑事责任;3)案件在公安局职权范围内。 如缺乏任一条件,公安局将不予立案。 例如,身心不全者的伤害行为或合法防御等,或盗窃未达到立案标准,都不在立案范围内。
1w浏览2024-04-20
合同诈骗立案条件是什么?
合同诈骗立案条件是:犯罪分子在签订合同的过程中,存在骗取对方财物,并且达到数额较大的,就可以立案追究相关的刑事责任,具体情况下可以根据涉案金额的大小来认定其犯罪的情节,由法院判决处理。
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合同事务
婚骗立案要什么条件
婚骗案立案条件:以结婚为名,虚构事实或隐瞒真相,非法取得他人巨额财产,涉嫌诈骗。尽管我国刑法未设“婚姻诈骗罪”,但如涉案财产价值在3000元至10000元间,便可视为具备立案资格,进行审查。
1w浏览2024-04-21
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