律图审稿专业委员会3轮严审

诈骗立案需要哪些条件

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-20
5.5k浏览
李阳律师
李阳律师在线
上海市建纬律师事务所/主办律师
5.0分服务:3050人
咨询我
专业处理金融诈骗辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,金融诈骗辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理金融诈骗辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
一、贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。
二、关于贷款诈骗罪的立案标准,根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的,应予立案追究。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

常州134****6514用户3分钟前已获取解答
无锡181****7799用户4分钟前已获取解答
苏州135****1638用户1分钟前已获取解答
问题没解答? 125495人选择咨询律师
6091位律师在线平均3分钟响应99%好评
诈骗立案需要哪些条件
一键咨询
  • 174****3634用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    172****4017用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    138****8710用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    177****8372用户3分钟前提交了咨询
    158****7246用户3分钟前提交了咨询
    137****7658用户2分钟前提交了咨询
    137****4467用户4分钟前提交了咨询
    138****2002用户4分钟前提交了咨询
    177****8566用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    160****0658用户3分钟前提交了咨询
  • 扬州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    153****1781用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    172****8508用户4分钟前提交了咨询
    153****2130用户3分钟前提交了咨询
    168****1421用户1分钟前提交了咨询
    160****1781用户4分钟前提交了咨询
    146****4027用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    161****0127用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    138****6543用户1分钟前提交了咨询
    136****4016用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    173****8027用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    137****3817用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    173****5656用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    155****4451用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    176****1840用户1分钟前提交了咨询
    151****8328用户3分钟前提交了咨询
    146****5177用户2分钟前提交了咨询
    135****8822用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    168****7206用户2分钟前提交了咨询
    133****3587用户4分钟前提交了咨询
    162****3116用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    170****3588用户4分钟前提交了咨询
    134****0053用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    171****1538用户1分钟前提交了咨询
    157****7020用户3分钟前提交了咨询
    147****6183用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    161****1537用户2分钟前提交了咨询
    132****4755用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    138****1168用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    146****4037用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    173****0233用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    162****4310用户3分钟前提交了咨询
    163****4405用户2分钟前提交了咨询
    141****5487用户2分钟前提交了咨询
    133****4026用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    138****3663用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    171****7153用户4分钟前提交了咨询
    163****8482用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    172****5887用户1分钟前提交了咨询
    156****4764用户4分钟前提交了咨询
    163****8471用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
连云港177****5564用户2分钟前已获取解答
南通152****1796用户3分钟前已获取解答
泰州177****8753用户3分钟前已获取解答
诈骗立案需要什么条件
诈骗罪的认定需要满足以下几个条件:首先,犯罪嫌疑人需要实施了诈骗行为,包括欺骗公众或私人,捏造或掩盖信息以获取非法财富。其次,涉及的金额一般需要达到三千至一万,具体金额可能因地域法规而有所不同。最后,需要有充足的证据来证明诈骗行为及财产损失,如聊天记录、转账凭据、证人证言等。只有同时满足以上三个条件,才能认定为诈骗罪。
10w+浏览
刑事辩护
诈骗立案需要哪些条件
一、贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。二、关于贷款诈骗罪的立案标准,根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的,应予立案追究。
1w浏览2024-09-20
诈骗需要哪两个条件
10w+浏览2024-11-17
诈骗立案需要什么条件才能立案
诈骗案立案需要满足三个条件:一是存在诈骗行为,并且有明确的受害者和涉案金额;二是有足够证据支持立案的必要性;三是符合法律法规规定的立案标准。如果满足这些条件,相关部门会启动立案程序,进行深入调查。
10w+浏览
刑事辩护
诈骗立案需要哪些条件
1w浏览2024-11-30
诈骗罪立案需要欠条吗
10w+浏览2023-09-03
诈骗案立案条件
刑事诈骗案件立案需满足:存在犯罪事实,依据法律、标准判定,且应受刑事追责;属公安机关管辖范围。诈骗罪构成要件包括:侵犯公私财产所有权,采用欺诈手段使对方交付财产,诈骗数额达到一定程度,犯罪主体为具备刑事责任能力的自然人,主观上直接故意非法占有公私财产。
10w+浏览
刑事辩护
立案诈骗需要什么条件
1w浏览2025-01-25
立诈骗罪需要哪些条件
10w+浏览2023-09-24
诈骗案立案条件
刑事诈骗案件立案需满足:存在犯罪事实,依据法律、标准判定,且应受刑事追责;属公安机关管辖范围。诈骗罪构成要件包括:侵犯公私财产所有权,采用欺诈手段使对方交付财产,诈骗数额达到一定程度,犯罪主体为具备刑事责任能力的自然人,主观上直接故意非法占有公私财产。
10w+浏览
刑事辩护
诈骗立案条件
诈骗公私财物数额达三千元以上的应该立案。诈骗公私财物达到三千元至一万元以上即认定为诈骗公私财物数额较大,即诈骗公私财物达到三千元至一万元就可以立案。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
1w浏览2024-10-03
诈骗罪立案需要欠条么
10w+浏览2023-09-01
合同诈骗案立案条件需要哪些
涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的;单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的。
10w+浏览
刑事辩护
诈骗立案条件
以下是对两种常见欺诈行为的简要解读。对于个人诈骗公私财物,如果金额在5000元至20000元之间,应依法展开调查和追究责任。这包括自然人实施合同诈骗,欺骗他人,且累计金额在上述范围内。对于单位主管及其他负责人,若以单位名义诈骗,且诈骗所得归单位所有,当金额在5万元至20万元以上时,也应立案调查。希望这些信息能帮助您更好地理解相关法律条款。
1w浏览2024-09-16
诈骗立案需要有借条吗
10w+浏览2024-10-29
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南通177****6934用户4分钟前已提交咨询
盐城152****9829用户3分钟前已获取解答
连云港135****9982用户4分钟前已提交咨询
苏州152****1678用户1分钟前已获取解答
镇江156****7403用户1分钟前已提交咨询
扬州152****8649用户3分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换