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洗钱属于什么案件类

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-10-01
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朱晋伟律师
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律师解析
洗钱属于破坏金融管理秩序类犯罪,是我国刑法中明令禁止的行为,其行为严重危害社会,明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪,应当负刑事责任。犯该罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。
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洗钱属于什么案件类
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洗黑钱属于什么案件
洗黑钱属于违法的行为,会判刑。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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刑事辩护
洗钱属于什么案件类
洗钱属于破坏金融管理秩序类犯罪,是我国刑法中明令禁止的行为,其行为严重危害社会,明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪,应当负刑事责任。犯该罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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洗钱罪属于什么类型
10w+浏览2023-09-14
袭警罪属于哪类案件类型
在中国,袭警行为构成妨害公务罪,依据刑法第二百七十七条,对阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为,可处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金。特别是对执行职务的人民警察实施暴力袭击,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;如使用危险手段严重危及警察人身安全,刑期将增至三年以上七年以下有期徒刑。这一法律规定体现了对执法权威的严格保护和对公共秩序的坚决维护。
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刑事辩护
离婚属于哪类案件
在法律体系中,离婚通常被归类为民事诉讼中的“婚姻家庭纠纷”范畴。离婚诉讼的核心议题在于对于已经解除了婚姻关系的夫妻双方而言,各方应如何享有、承担婚姻解除、财产分配以及未成年子女抚养等多方面的权利和法定义务。这就要求法官必须严格依据现行的相关法律法规进行审理与裁决,以确保当事人双方的合法权益得到充分保护,同时也能最大程度地实现公正、合理的解决方案。
1w浏览2024-10-23
洗钱罪属于什么类型
10w+浏览2024-03-03
抢劫罪属于哪类案件类别
抢劫罪属刑事犯罪,依《刑法》第二百六十三条,指以暴力、恐吓等手段剥夺他人财产。量刑轻则三至十年徒刑并罚金,重则十年以上徒刑、无期或死刑,并可罚金或没收财产,具体刑罚视犯罪情节而定。
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刑事辩护
抢劫罪属于哪类案件类别
抢劫罪属刑事犯罪,依《刑法》第二百六十三条,指以暴力、恐吓等手段剥夺他人财产。量刑轻则三至十年徒刑并罚金,重则十年以上徒刑、无期或死刑,并可罚金或没收财产,具体刑罚视犯罪情节而定。
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8.2w浏览2023-09-13
袭警罪属于哪类案件类型
在中国,袭警行为构成妨害公务罪,依据刑法第二百七十七条,对阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为,可处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金。特别是对执行职务的人民警察实施暴力袭击,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;如使用危险手段严重危及警察人身安全,刑期将增至三年以上七年以下有期徒刑。这一法律规定体现了对执法权威的严格保护和对公共秩序的坚决维护。
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刑事辩护
袭警罪属于哪类案件类型
在中国,袭警行为构成妨害公务罪,依据刑法第二百七十七条,对阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为,可处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金。特别是对执行职务的人民警察实施暴力袭击,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;如使用危险手段严重危及警察人身安全,刑期将增至三年以上七年以下有期徒刑。这一法律规定体现了对执法权威的严格保护和对公共秩序的坚决维护。
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反洗钱分类评级
10w+浏览2023-09-10
具体哪类案件属于刑事案件
只要是出现犯罪行为的案件,就属于刑事案件。在《刑法》中,法律明文规定为犯罪行为的,应当依照法律定罪处刑。如果法律没有明文规定为犯罪行为的,就不得定罪处刑。若是有关于哪类案件属于刑事案件的问题,具体回复如下。
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刑事辩护
诈骗案属于什么类案件
一般是刑事案件。诈骗罪这一类称为经济犯罪,是刑事案件。根据刑法分则来讲,属于侵犯财产罪,诈骗是一种违法行为,就追究其法律责任来说,不是民事案件。达到刑事立案标准的刑事案件追究刑事责任,达不到刑事立案标准的属于治安案件追究行政责任。
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洗黑钱属于何罪
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